Binance, die weltweit größte Handelsplattform für Kryptowährungen, verstärkt ihre rechtliche Verteidigung, indem sie ehemalige Beamte des US-Justizministeriums (DOJ) und der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) einstellt. Und das trotz der laufenden Ermittlungen dieser Behörden.
Warum stellt Binance ehemalige Beamte des DOJ und der SEC ein?
Laut einem Bericht von Bloomberg hat Binance kürzlich Herrn Kendall Day, einen ehemaligen White-Collar-Staatsanwalt des DOJ, in sein Rechtsteam aufgenommen. Er wird die Firma im SEC-Fall vertreten und bringt 15 Jahre Erfahrung als ehemaliger amtierender stellvertretender Staatsanwalt der Abteilung für Strafjustiz mit. Er war außerdem Leiter der Abteilung für Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung des Ministeriums.
Die Klage der SEC ist nur eine der rechtlichen Herausforderungen, denen sich die Handelsplattform gegenübersieht. Binance ist in letzter Zeit aufgrund der wachsenden Zahl von Ermittlungen anderer US-Regierungsbehörden, darunter das DOJ, in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt.
Welche Untersuchungen laufen derzeit gegen Binance?
Im Mai dieses Jahres begann das DOJ, Binance wegen möglicher Verstöße gegen die Russland-Sanktionen zu untersuchen. Die Behörde untersucht, ob die Handelsplattform in illegale Aktivitäten verwickelt war, die es Russen ermöglichten, die US-Sanktionen zu umgehen und Geld über die Plattform zu transferieren.
Interessanterweise wird in den USA seit 2018 gegen Binance ermittelt, unter anderem im Rahmen einer Untersuchung mutmaßlicher Verstöße gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) durch das DOJ. Die Untersuchung konzentriert sich auf die mutmaßliche Beteiligung von Binance an Geldwäsche, unlizenzierter Geldübermittlung und Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen.
Wie bereitet sich Binance auf diese rechtlichen Herausforderungen vor?
Um seine Rechtsverteidigung angesichts dieser Herausforderungen zu stärken, hat Binance eine Kampagne zur Einstellung erfahrener Fachleute gestartet. Vor kurzem stellte Binance US den ehemaligen Co-Direktor für Strafverfolgung der SEC, George Canellos, sowie drei weitere Anwälte der Kanzlei Milbank LLP ein.
Für Nutzer von Kryptowährungshandelsplattformen ist es wichtig, sich über rechtliche und regulatorische Entwicklungen, die ihre Nutzung dieser Dienste beeinflussen könnten, auf dem Laufenden zu halten. Anwendungen wie cryptoview.io können hilfreich sein, um die neuesten Nachrichten und Trends auf dem Kryptowährungsmarkt zu verfolgen.
Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und wir weisen Sie darauf hin, dass Investitionen in Kryptowährungen das Risiko eines Kapitalverlusts bergen.
