Haben Sie sich jemals gefragt, was zur berüchtigten Binance-Affäre geführt hat? Die Saga begann 2018, als das US-Justizministerium (DoJ) eine Untersuchung gegen Binance einleitete. Der Kryptowährungsaustausch wurde beschuldigt, ein Kanal für Kriminelle zu sein, um illegale Gelder zu transferieren. Schlüsselakteure von Binance, einschließlich des CEO und Gründers, waren von Anfang an verwickelt.
Was hat die Untersuchung ausgelöst?
Viele Mitglieder des DoJ waren der Meinung, dass die bestehenden Anklagen ausreichten, um die Plattform strafrechtlich zu verfolgen. Andere befürworteten jedoch weitere Untersuchungen. In der Zwischenzeit führten andere Behörden wie die CFTC und SEC parallele Untersuchungen durch, wobei die SEC im Juni 2023 eine Klage einreichte.
Als Ergebnis ist die jüngste Entscheidung der Höhepunkt mehrerer komplexer Jahre für Binance in den Vereinigten Staaten. 2023 sollten bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden, auf die der CEO mit seiner kryptischen „4“ hingewiesen hatte.
Was ist kürzlich passiert?
Die Dinge eskalierten in den letzten Tagen schnell. Am Montag deuteten Quellen auf eine mögliche Vereinbarung zwischen Binance und dem DoJ hin, um das laufende Verfahren gegen Zahlung einer Strafe von 4 Milliarden US-Dollar zu beenden. Für Dienstag wurde eine Pressekonferenz angekündigt, an der Mitglieder der CFTC, des US-Finanzministeriums und der Staatsanwaltschaft teilnahmen.
Bald darauf berichteten mehrere amerikanische Medien, dass Binance sich der Straftaten schuldig bekennen würde. Dem Unternehmen wurde vorgeworfen, gegen das Bankgeheimnisgesetz, Sanktionsprogramme und Geldwäschevorschriften verstoßen zu haben. Im Wesentlichen wurde Binance dafür beschuldigt, die Implementierung wirksamer Programme zur Verhinderung verdächtiger Transaktionen zu umgehen, Transaktionen mit Terroristen und Geldwäschern zu erleichtern und keine KYC-Verfahren einzurichten.
Was waren die Konsequenzen?
Als Gegenleistung für die Anerkennung dieser Anklagen, die es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Betrieb fortzusetzen, stimmte das Unternehmen einer zivilrechtlichen Geldstrafe von 3,4 Milliarden US-Dollar an FinCEN und einer Strafe von 968 Millionen US-Dollar an OFAC zu (insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar). Es stimmte auch zu, fünf Jahre lang überwacht zu werden und bedeutende Verpflichtungen zu erfüllen. Binance stimmte dem vollständigen Rückzug aus den Vereinigten Staaten zu, führte eine retrospektive Analyse durch, um zuvor ausgelassene verdächtige Transaktionen an FinCEN zu identifizieren und zu melden, und kooperierte vollständig durch die Aufsicht von FinCEN und OFAC, um die kontinuierliche Einhaltung der Bedingungen der Vereinbarung sicherzustellen.
Der CEO bekannte sich schuldig, gegen Geldwäschevorschriften verstoßen zu haben. Während er weiterhin Mehrheitsaktionär von Binance bleibt, ist er verpflichtet, als CEO zurückzutreten, eine Strafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen, für drei Jahre jegliche Funktion bei Binance aufzugeben, eine Kaution von 175 Millionen US-Dollar zu hinterlegen, um frei zu sein, und 14 Tage vor seinem zukünftigen Verurteilungstermin in die Vereinigten Staaten zurückzukehren.
Am Abend gab der CEO seine Fehler zu und akzeptierte seine Verantwortung. Während seiner Anhörung in Seattle äußerte er den Wunsch, dieses Kapitel seines Lebens abzuschließen. Inzwischen wurde Richard Teng, ein ehemaliger leitender Angestellter bei Binance, zum neuen CEO des Unternehmens ernannt. Er ist ein „Mr. Regulation“, der zweifellos den amerikanischen Anforderungen entsprechen wird.
Wie wir sehen können, hat sich für Binance tatsächlich ein neues Kapitel begonnen. Aber wie jeder erfahrene Investor weiß, ist es wichtig, über die neuesten Entwicklungen in der Kryptowelt informiert zu bleiben. Hier kommt cryptoview.io ins Spiel, das Echtzeit-Tracking Ihrer Kryptowährungsinvestitionen anbietet.
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