In einer überraschenden Wendung hat ein estnisches Oberlandesgericht eine frühere Entscheidung rückgängig gemacht, die die Auslieferung von zwei estnischen Staatsangehörigen, die des Kryptowährungsbetrugs und der Geldwäsche beschuldigt wurden, an die Vereinigten Staaten erlaubte. Das Gericht stellte fest, dass die estnische Regierung nicht spezifische Umstände berücksichtigt hatte, bevor sie der Auslieferung der in den Fall verwickelten Personen zustimmte.
Umkehr der Auslieferungsentscheidung
Ivan Turogin und Sergei Potapenko, die ein digitales Währungsbergbauunternehmen namens HashFlare betrieben, erhielten die Genehmigung zur Auslieferung an die USA. Das Tallinner Oberlandesgericht annullierte die Auslieferung mit der Begründung, dass die Regierung keine Untersuchungen durchgeführt oder die Bedingungen der Haftanstalt in den USA überprüft hatte.
Turogin und Potapenko wurden im November 2022 in Estland festgenommen, weil sie beschuldigt wurden, einen betrügerischen Kryptodienst betrieben zu haben, durch den Benutzer 575 Millionen US-Dollar verloren. Das Justizministerium (DOJ) behauptet, dass das Duo Opfer dazu verleitete, Bergbauverträge für HashFlare zu kaufen und in eine Kryptobank namens Polybius zu investieren, die versprach, Dividenden an die Anleger zu zahlen.
Das mutmaßliche Ponzi-System
Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Bergbauverträge gefälscht waren und Polybius keine Bank war und keine Dividenden ausschüttete. Das DOJ behauptet, dass Turoguin und Potapenko ein Ponzi-System inszenierten, das zwischen 2015 und 2019 „Hunderttausende Opfer“ betrog. Das Ausmaß des mutmaßlichen Systems ist in der Tat erschütternd. Die Angeklagten nutzten die Attraktivität und das Mysterium rund um den Kryptowährungsbergbau, um ein massives Ponzi-System durchzuführen.
Darüber hinaus sollen sie ihre unrechtmäßigen Gewinne durch Scheinunternehmen gewaschen haben, um Luxusautos und Immobilien zu kaufen.
Auswirkungen der Gerichtsentscheidung
Nach der Festnahme der Mitbegründer von HashFlare bemühte sich die US-Regierung, die estnischen Staatsbürger in die Vereinigten Staaten auszuliefern. Die jüngste Gerichtsentscheidung könnte jedoch diesen Prozess behindern. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass der Antragsgegner einige wesentliche Umstände bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Auslieferung übersehen hat, was zu einer potenziell grundlegend falschen Entscheidung führen könnte.
Das Gericht ordnete auch an, dass die estnische Regierung Geldstrafen in Höhe von insgesamt 46.365,30 Euro (50.809,65 US-Dollar) und 50.710 Euro (55.531 US-Dollar) zahlen muss, um die Ausgaben von Turogin und Potapenko zu decken. Ihren Familien werden Erstattungen in Höhe von 4.080 Euro (~4.500 US-Dollar) bzw. 3.000 Euro (~330 US-Dollar) gewährt. Die Entscheidung des Gerichts kann bis zum 11. Dezember 2023 angefochten werden.
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