I et forsøg på at bekæmpe ulovlige aktiviteter har Sydkoreas finansielle myndigheder rettet deres opmærksomhed mod over-the-counter (OTC) kryptohandler. Denne ændring i fokus skyldes bekymringerne over misbruget af disse platforme til ulovlige transaktioner.
Regulerende fokus på OTC kryptohandel
Den finansielle tilsynsmyndighed (FSC) sammen med andre regulerende organer i Sydkorea har for nylig deltaget i en session, der diskuterede de juridiske spørgsmål vedrørende virtuelle aktiver, og især fokuserede på ureguleret OTC kryptohandel. Ki No-Seong, FSC’s viceanklager, understregede behovet for at regulere OTC kryptomarkedet for at imødegå bekymringer om hvidvaskning af penge.
I modsætning til regulerede kryptobørser tillader OTC-platforme brugerne at handle med kryptoaktiver, der ikke er noteret på traditionelle børser. Disse platforme anvendes ofte af velhavende investorer, der søger anonymitet. Det blev fremhævet, at mens landets største kryptobørs, Upbit, noterer 192 kryptokurser, tilbyder OTC-platforme op til 700 kryptokurser til handel.
Bekymringer over ulovlige aktiviteter
Regulatorer har udtrykt bekymring over, at nordkoreanske aktører har brugt OTC-platforme til ulovlige valutatransaktioner. Derudover er disse platforme blevet forbundet med hvidvaskning af kryptoaktiver, der er opnået gennem hacking eller ransomware-angreb. Korea Customs Service har rapporteret, at værdien af ulovlige valutatransaktioner gennem kryptokurser nåede 4 milliarder dollars sidste år.
Foranstaltninger til bekæmpelse af krypto-relaterede forbrydelser
Som svar på disse problemer har sydkoreanske reguleringsmyndigheder implementeret flere strenge foranstaltninger for at regulere kryptoaktiviteter. I juni vedtog Sydkoreas nationalforsamling Virtual Asset User Protection Act. Derudover blev der vedtaget en lov i maj, der kræver, at lovgivere skal offentliggøre deres kryptoaktiver. FSC har også implementeret en lignende regel for virksomheder og kræver, at de offentliggør deres kryptoaktiver fra næste år.
I et forsøg på yderligere at bekæmpe krypto-relateret kriminalitet lancerede landet en tværgående undersøgelsesenhed i slutningen af juli. Sidste måned vedtog Sydkorea retningslinjer, der instruerer kryptobørser i at afsætte mindst 2,3 millioner dollars eller tilsvarende 30% af deres daglige gennemsnitlige indskud som reserver.
Mens vi navigerer i den komplekse verden af kryptovalutaer og de udviklende OTC krypto-regulering, kan platforme som cryptoview.io give værdifulde indsigter og analyser for at holde sig informeret og træffe bedre beslutninger.
