Nyheder er kommet frem fra den amerikanske anklagers kontor for Eastern District of New York, at Bitzlato’s medstifter, Anatoly Legkodymov, har tilstået hvidvaskningsanklager. Bitzlato, en virtuel valutaveksel registreret i Hong Kong, har været under skarpt opsyn. Legkodymov, der først blev anholdt i Florida, så sin sag flyttet til New York.
Skyldindrømmelse og dens konsekvenser
Det amerikanske justitsministerium (DoJ) annoncerede den 6. december 2023, at Legkodymov har tilstået at være involveret i overførsel og transmission af over 700 millioner dollars af ulovlige midler. DoJ hævder, at Bitzlato var en betydelig facilitator for deltagere på det mørke marked og tilbød en “sikker havn” for dem, der var involveret i ransomware-kriminalitet.
I lyset af hans skyldige tilståelse har Legkodymov accepteret at opløse Bitzlato og frasige sig enhver ret til den beslaglagte kryptobørses aktiver, der samlet overstiger 23 millioner dollars.
Bitzlato’s forbindelser til ulovlige aktiviteter
Rapporter har forbundet Bitzlato med Hydra Market, et online ulovligt narkotikamarked. Hydra Market er blevet impliceret i forskellige kriminelle aktiviteter, herunder hvidvaskning, narkotikahandel, salg af ulovligt opnåede finansielle oplysninger og skabelse af falske identiteter.
Bitzlato modtog angiveligt over 15 millioner dollars i indtægter fra ransomware. Det hævdes, at Legkodymov og hans hold var klar over, at kriminelle brugte børsen. Som følge heraf har Europol, Den Europæiske Unions retshåndhævende myndighed, anklaget Bitzlato for at være involveret i hvidvaskning af midler, der overstiger 1 milliard dollars.
Arrestation af Bitzlato Teammedlemmer
Legkodymovs anholdelse for hvidvaskningsanklager i januar 2023 var en del af en betydelig global krypto-håndhævelsesaktion af det amerikanske justitsministerium. Andre centrale figurer forbundet med Bitzlato, herunder tidligere administrerende direktør Mikhail Lunev, marketingdirektør Alexander Goncharenko, entreprenør Pavel Lerner og en unavngiven dev-ops ingeniør, blev tilbageholdt i forskellige europæiske lande. Disse oplysninger blev offentliggjort af medstifter Anton Shkurenko, der har formået at undgå anholdelse i Moskva og har planer om at genoplive platformen.
Trods Shkurenkos hensigter viste hovedwebstedet en meddelelse om, at franske anklagere havde beslaglagt det pr. 7. december. Tidligere på året blev Bitzlato identificeret som en “primær bekymring for hvidvaskning af penge” af Finansministeriets finansnetværk. I januar beslaglagde franske myndigheder Bitzlato’s infrastruktur.
Med den stigende kontrol med kryptobørser som Bitzlato kan værktøjer som cryptoview.io give værdifulde indblik i kryptomarkedet. Disse platforme tilbyder en omfattende visning af dine kryptoinvesteringer og hjælper dig med at træffe informerede beslutninger.
Start nu med at bruge vores værktøjer gratis.
