I en nylig handling fra det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) er en Gaza-baseret kryptooperatør angiveligt tilknyttet Hamas blevet ramt af sanktioner. Meddelelsen, der blev offentliggjort den 18. oktober, var en del af en bredere indsats for at forhindre Hamas’ finansielle operationer efter et angreb på Israel.
Detaljer om sanktionerne
OFAC’s sanktioner omfatter en virtuel valutaveksling baseret i Gaza og dens operatør, begge angiveligt tilknyttet Hamas. De specifikke enheder er digital valutaveksling Buy Cash Money and Money Transfer Company og dens operatør, Khan Yunis, en beboer i Gaza. Finansministeriet navngav også ejeren af virksomheden, Ahmed M.M. Alaqad, i sanktionerne.
Disse sanktioner sigter mod at “udrydde Hamas’ indtægtskilder”, især i lyset af angrebet den 7. oktober, der resulterede i adskillige israelske tab. De vigtigste punkter inkluderer:
- Inkluderingen af en Bitcoin (BTC) tegnebogsadresse på listen over sanktionerede enheder.
- Intentionen om at blokere Hamas-terrorister fra at skaffe og bruge midler til deres aktiviteter.
- De fortsatte bestræbelser på at spore, fryse og inddrage eventuelle Hamas-relaterede aktiver på tværs af forskellige jurisdiktioner i samarbejde med allierede og partnere.
Yderligere involvering i ulovlige aktiviteter
På samme dag som sanktionerne blev offentliggjort, rapporterede Elliptic, en blockchain-analysevirksomhed, at andre terroristgrupper havde brugt den sanktionerede pengeoverførselsvirksomhed. Over 25 millioner dollars i Bitcoin og Tether (USDT) er angiveligt blevet overført gennem virksomheden siden 2015, herunder transaktioner, der angiveligt er knyttet til en al-Qaeda-affiliate og ISIS (Den Islamiske Stat i Irak og Syrien).
Konsekvenser og reaktioner
Efter terrorangrebet erklærede Israel krig mod Hamas, hvilket førte til kraftige bombardementer over Gaza. Krisen har efterladt mange beboere ude af stand til at flygte. Midt i dette var den amerikanske præsident Joe Biden i Israel for at drøfte med embedsmænd, der blev enige om at tillade humanitær bistand til Gaza fra Egypten.
Det amerikanske finansministerium anvender ofte sanktioner som en strategi til at underminere finansiel støtte til enheder, der mistænkes for at være involveret i terrorisme eller andre ulovlige aktiviteter. Dette er ikke et isoleret tilfælde, da finansministeriet den 3. oktober meddelte sanktioner mod kryptotegnebøger, der er knyttet til kinesiske kemiske producenter, der er forbundet med produktionen af stofen fentanyl.
I takt med at kryptovalutalandskabet fortsætter med at udvikle sig, er det afgørende for enkeltpersoner og virksomheder at holde sig informeret og være årvågne. Platforme som cryptoview.io kan give værdifulde indsigter og opdateringer om den dynamiske verden af digitale valutaer.handlingsopfordringstekst
