Er kryptokurser virkelig det ideelle redskab til hvidvaskning af penge og svindel? Dette spørgsmål har været et vedvarende emne for debat blandt skeptikere og kritikere. Dog afviser CoinShares, en førende virksomhed inden for digital formueforvaltning, disse antagelser. Ifølge deres analyse gør kryptokurser det globale pengeoverførselssystem ikke kun sundere, men også mere modstandsdygtigt over for kriminelle aktiviteter.
Forståelse af det reelle omfang af krypto-relateret kriminalitet
I det usædvanlige år 2022 modtog illegale adresser angiveligt et netto-kryptokurserbeløb på 20 milliarder dollars. Dog fremhæver CoinShares, at volumen af fiatpenge involveret i hvidvaskning af penge kan være 40 til 100 gange højere. Denne information er en del af deres seneste forskningsrapport, Kvantificering af krypto-kriminalitet: Forventninger vs Data.
De 20 milliarder dollars omfatter potentielle indtægter fra en række ulovlige aktiviteter, herunder salg af børnepornografisk materiale, svindel, bedrageri, finansiering af terrorisme og omgåelse af sanktioner. Denne statistik blev oprindeligt delt af Chainalysis, en førende virksomhed inden for Web3-forensik og sikkerhed.
Hvordan gennemsigtigheden i blockchain-teknologi afskrækker kriminalitet
Eksperter hos CoinShares understreger, at blockchains på grund af deres iboende gennemsigtighed ikke er velegnede til ulovlige operationer i stor skala. Den offentlige karakter af blockchain-transaktioner er faktisk en af de største fordele for retshåndhævende myndigheder. Virksomheder specialiseret i blockchain-analyse, såsom Chainalysis og Elliptic, har hjulpet disse myndigheder med at spore kryptokurser-transaktioner og identificere kriminelle, der misbruger Bitcoin og andre kryptokurser.
Moderne sporingsværktøjer kan spore hele bevægelseshistorikken for midler efter betydelige svindelnumre og hackerangreb. Som et resultat kan enhver spore hvidvaskning, omveksling og hævning af ulovlige midler og dermed undgå interaktion med dem.
Den minimale procentdel af kriminelle overskud fra cyberkriminalitet ved brug af kryptokurser
Når det kommer til løsesum og overførsler relateret til cyberkriminalitet, er billedet lignende. Selvom nettoindtægterne for cyberkriminelle kan overstige 6 billioner dollars årligt, kan kun 450 millioner dollars henføres til kryptokurser. CoinShares-eksperter påpegede, at det samlede beløb af krypto involveret i cyberkriminalitet udgør en beskeden 0,55% af Bitcoin’s (BTC) handelsvolumen.
Selv kryptokurser-blandere som Tornado Cash kan hjælpe med at identificere arrangørerne af cyberkriminalitet. For eksempel var Chainalysis i stand til at inddrive nogle midler, der blev stjålet af nordkoreanske hackere gennem sådanne tjenester.
Mens vi fortsætter med at afvise myter om hvidvaskning af penge og svindel i kryptokurser-verdenen, er det vigtigt at have de rette værktøjer til rådighed. Et sådant værktøj er cryptoview.io, en omfattende platform, der giver vigtige indsigter i kryptomarkedet og hjælper brugerne med at træffe informerede beslutninger.
