Med den konstant udviklende kryptolandskab tager kriminelle også nye metoder i brug. Der er observeret et nyligt skift fra mixere til krydskæde-løsninger til fremme af ulovlige aktiviteter, primært hvidvaskning af penge. Dette skift har givet anledning til en ny form for digital kriminalitet – krydskæde-kriminalitet.
Forståelsen af skiftet fra mixere til krydskæde-løsninger
Kampen mellem lovens lange arm og kriminelle føles ofte som et aldrig afsluttet kapløb, hvor begge parter skal tilpasse deres taktikker for at overliste den anden. Dette er især sandt i kryptoverdenen, hvor strenge reguleringer på et område kan udløse en ændring i kriminelle operationer til et andet, mindre reguleret område. Dette fænomen, kendt som ‘kriminalitetsforskydning’, er i stigende grad tydeligt i kryptoøkosystemet.
Tidligere brugte kriminelle primært mixere til deres aktiviteter. Men efter håndhævelsesaktioner og sanktioner ledet af USA, er der sket en mærkbar migration mod krydskæde-løsninger. Krydskæde-kriminalitet involverer udveksling af aktiver på tværs af forskellige blockchains for at skjule deres spor, en metode der er blevet særligt populær med fremkomsten af decentraliseret finansiering.
Stigningen i krydskæde-kriminalitet i kryptoverdenen
Data fra Elliptic viser, at næsten al hvidvaskning af kryptovaluta blev udført via krydskæde-broer i juni og juli, hvilket signalerer en komplet afvigelse fra 2022, hvor mixere primært blev brugt. Et sådant eksempel er Lazarus-gruppen, en cyber-hackerorganisation forbundet med Nordkorea, kendt for sine berygtede aktiviteter i kryptosfæren. Denne gruppe, der tidligere var kendt for at bruge Mixer Tornado Cash, har nu vendt sig mod Avalanche Bridge efter USA’s regerings hårdhændede indsats mod Tornado Cash.
Stigningen i krydskæde-kriminalitet kan spores tilbage til nedlukningen af Tornado Cash mixer i midten af 2022. Der var en kortvarig tilbagevenden til mixere efter RenBridge-lukningen, der blev finansieret af det nu nedlagte Alameda Research sammen med FTX. Men skiftet til krydskæde-broer blev genoptaget i begyndelsen af 2023 efter EUROPOL-ledede beslaglæggelse af Bitcoin ChipMixer. Denne bevægelse har ført til en betydelig nedgang i brugen af mixere til kryptovaluta-hvidvaskning, da kriminelle nu foretrækker krydskæde-broer.
Hvorfor vælger kriminelle krydskæde-løsninger?
Skiftet til krydskæde-løsninger kan tilskrives flere faktorer. For det første har håndhævelsesaktioner mod mixere fra USA’s regering gjort krydskæde-løsninger til det foretrukne valg for kriminelle. For det andet er kriminelle klar over, at blockchain-analyseværktøjer har svært ved at spore ulovlig aktivitet på tværs af forskellige blockchains effektivt.
Krydskæde-løsninger er primært designet med et enkelt aktiv i tankerne, som f.eks. Ether, hvilket gør dem til et attraktivt valg for kriminelle. Derudover er skiftet i kryptokriminalitet til nyere aktiver, såsom DeFi-protokol-specifikke aktiver, der kun kan udveksles på krydskæde-løsninger, en anden medvirkende faktor. Manglen på Know Your Customer (KYC) krav på decentraliserede børser, møntbytningstjenester og krydskæde-broer letter yderligere kryptokriminalitet ved at tillade brugere at skjule deres identitet.
Trods den stigende forekomst af krydskæde-kriminalitet er lovens lange arm ikke magtesløs. Helhedsorienteret blockchain-analyse er en lovende metode til at spore krydskæde-kriminalitet i stor skala. Flere virksomheder udvikler allerede sådanne løsninger, der kan identificere kryptoaktiver på flere blockchains samtidigt.
For eksempel giver platforme som cryptoview.io omfattende indsigt i forskellige blockchains, hvilket gør det nemmere for lovens lange arm at spore ulovlige aktiviteter. Start nu med at bruge vores værktøjer gratis.
