أناتولي ليغكوديموف، الرئيس التنفيذي السابق لبيتزلاتو، وجد نفسه في مياه ساخنة عندما اضطر إلى الاعتراف بالذنب لتشغيل مؤسسة خدمات مالية غير مرخصة. تمت هذه الاعترافات في 6 ديسمبر في محكمة منطقة شرق نيويورك، حيث ظهر أمام القاضي إريك فيتاليانو.
عواقب اعتراف ليغكوديموف
عندما قدم اعترافه، وافق ليغكوديموف على تفكيك بيتزلاتو، وهي بورصة عملات مشفرة شارك في تأسيسها، وعلى التخلي عن 23 مليون دولار من العملات المشفرة. يتم تفسير قراره برفع دعوى جنائية للاعتراف عمومًا على أنه نية للاعتراف بالذنب. وعلق بريون بيس، النائب العام لمنطقة شرق نيويورك، على المسألة، مؤكدًا أن اعتراف ليغكوديموف يؤكد وعيه بسوء استخدام بيتزلاتو كمنصة للمعاملات المالية غير المشروعة.
الجهد الدولي لتفكيك بيتزلاتو
تم اعتقال ليغكوديموف في ميامي في 17 يناير كجزء من عملية دولية منسقة لتفكيك بيتزلاتو. في نفس اليوم، تم حجب موقع البورصة من قبل فرنسا. شاركت عدة دول أخرى، بما في ذلك إسبانيا والبرتغال وقبرص، بالإضافة إلى الوكالة الأوروبية للتعاون القانوني بين الشرطة (يوروبول)، في العملية. انتقدت بيتزلاتو، التي مقرها هونغ كونغ، نقص الضمانات في مجال معرفة عميلك/مكافحة غسيل الأموال وتم تحديدها كمورد مالي هام لسوق الإنترنت المظلم الروسي، هايدرا.
أدت هذه الإجراءات التنفيذية إلى اضطراب مؤقت في أسواق العملات المشفرة. كشفت يوروبول في وقت لاحق أن حوالي 46% من الأصول التي تديرها بيتزلاتو، بقيمة تصل إلى 1 مليار يورو، كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية. حيث صادرت الوكالة محافظ بيتزلاتو تبلغ قيمتها 18 مليون يورو وأجمدت 100 حساب في بورصات أخرى بقيمة 50 مليون يورو.
الآثار على بينانس
تأثرت بينانس، وهي نظير مهم لبيتزلاتو، أيضًا بالقضية. فقد أجمدت الأموال في 20 محفظة مرتبطة بالقضية في وقت لاحق في يناير. ومع ذلك، بحلول مارس، تمكنت البورصة من فك تجميد بعض الأموال وسمحت للمستخدمين بسحب ما يصل إلى 50% من بيتكوين (BTC) الخاص بهم.
بينما يواصل مجتمع العملات المشفرة مراقبة هذه القضية، فإنه من الوقت المناسب للاستفادة من أدوات مثل cryptoview.io للبقاء على اطلاع على اتجاهات السوق والتطورات. تقدم هذا التطبيق رؤية شاملة لمحفظتك الخاصة بالعملات المشفرة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة في سوق ديناميكي وأحيانًا غير متوقع.
كن في المقدمة مع cryptoview.io
