ألقت الأحداث الأخيرة الضوء على شركة تبادل العملات الرقمية غير المرخصة JPEX، مع اتخاذ السلطات في هونغ كونغ إجراءات حاسمة. تم القبض على ثمانية أفراد مرتبطين بـ JPEX، بما في ذلك شخصيات وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة، على أثر شكاوى تقدم بها أكثر من 1600 مستثمر فقدوا بشكل جماعي أصولًا تقدر بأكثر من 150 مليون دولار.
فك رموز حملة القمع على JPEX
قدمت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة (SFC) في هونغ كونغ مراقبتها التنظيمية. أكد المدير التنفيذي جون لي أهمية قيام المستثمرين بإجراء معاملاتهم فقط على منصات مرخصة. كما تفحص هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة JPEX للبحث عن انتهاكات محتملة لقوانين مكافحة غسل الأموال.
تشمل الأفراد المحتجزين موظفي JPEX ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين أيدوا المنصة. تم اتخاذ الإجراء بناءً على شكاوى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الذين أبلغوا عن فقدان أكثر من 150 مليون دولار من الأصول. ونتيجة لذلك، قامت الشرطة في هونغ كونغ بتجميد حسابات مصرفية تبلغ قيمتها مليون دولار ومصادرة ممتلكات تبلغ قيمتها 5.6 مليون دولار.
المشهد التنظيمي في هونغ كونغ
شدد جون لي، المدير التنفيذي لهونغ كونغ، على ضرورة الاستثمار فقط في منصات مرخصة. وقال: “ستواصل هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة مراقبة الوضع عن كثب لضمان حماية المستثمر بشكل كافي.” وكانت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة قد حذرت الجمهور سابقًا من JPEX، مشيرة إلى أن المنصة غير مرخصة وغير مصرح لها بالعمل في هونغ كونغ.
كشفت إليزابيث وونغ، رئيسة وحدة التكنولوجيا المالية في هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة، أن اللجنة تحقق في ما إذا كانت JPEX قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال. تم تحويل القضية إلى الشرطة، مع تقديم المساعدة من هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في التحقيق. أشار السيد كونغ هينغ-فون، الضابط الأول العام للشرطة، إلى أن غالبية المستثمرين كانوا مبتدئين، مغرين بوعود عوائد عالية ومخاطر منخفضة.
الآثار والآفاق المستقبلية
أعلنت JPEX تعليق التداول على منصتها، وعزت ذلك إلى وجود صانع سوق طرف ثالث غير معروف قد قام “بتجميد” الأموال بشكل “مشبوه”. كما رفعت المنصة رسوم السحب إلى 1000 دولار، على ما يبدو لكبح رغبة المستخدمين في سحب أموالهم.
في ظل هذه التطورات، تظهر هونغ كونغ كمركز ناشئ لتداول العملات الرقمية، خاصة بعد أن منعت الصين الرئيسية مثل هذه المعاملات في عام 2021. بدأت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في قبول طلبات منصات تبادل العملات الرقمية في يونيو، مما يسمح للمشغلين المرخصين بخدمة المستثمرين التجزئة. حتى الآن، لم تحصل سوى منصتين – منصة OSL ومنصة Hashkey – على الموافقة.
تؤكد هذه الحوادث أهمية استخدام منصات موثوقة مثل cryptoview.io للأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية. مع تكثيف السلطات جهودها لتوعية الجمهور حول المخاطر المرتبطة بالمنصات غير المرخصة، من الضروري اختيار منصات آمنة وموثوقة لمشاريعكم في العملات الرقمية.
