في محاولة للحد من الأنشطة غير المشروعة، توجهت الهيئات الرقابية المالية في كوريا الجنوبية اهتمامها إلى تداولات العملات المشفرة خارج البورصة. يعود هذا التحول في التركيز إلى المخاوف المتزايدة بشأن سوء استخدام هذه المنصات للمعاملات غير القانونية.
التركيز التنظيمي على تداول العملات المشفرة خارج البورصة
شاركت هيئة الخدمات المالية (FSC)، جنبًا إلى جنب مع هيئات رقابية أخرى في كوريا الجنوبية، مؤخرًا في جلسة نقاش تتعلق بالقضايا القانونية المتعلقة بالأصول الافتراضية، مع التركيز بشكل خاص على تداول العملات المشفرة خارج البورصة غير المنظم. أكد كي نو-سيونغ، نائب المدعي العام الرئيسي لـ FSC، على ضرورة تنظيم سوق العملات المشفرة خارج البورصة لمعالجة مخاوف غسيل الأموال.
على عكس بورصات العملات المشفرة المنظمة، تسمح منصات تداول العملات المشفرة خارج البورصة للمستخدمين بالتداول في الأصول المشفرة التي لم يتم سردها في البورصات التقليدية. غالبًا ما يستخدم هذه المنصات من قبل المستثمرين عاليي المستوى الذين يبحثون عن الاستقامة. وأشير إلى أن منصة التداول بالعملات المشفرة الكبرى في البلاد، أبيت، تقدم 192 عملة مشفرة، بينما توفر منصات التداول خارج البورصة ما يصل إلى 700 عملة مشفرة للتداول.
المخاوف المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة
أعربت الهيئات الرقابية عن قلقها إزاء حقيقة أن العناصر الكورية الشمالية قد استخدمت منصات التداول خارج البورصة للقيام بعمليات صرف العملات الأجنبية غير القانونية. علاوة على ذلك، تم ربط هذه المنصات بغسيل الأصول المشفرة التي تم الحصول عليها عن طريق الاختراق أو هجمات الفدية. أفادت خدمة الجمارك الكورية بأن قيمة عمليات صرف العملات الأجنبية غير القانونية عبر العملات المشفرة بلغت 4 مليارات دولار في العام الماضي.
التدابير لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
استجابة لهذه المشكلات، قامت الهيئات الرقابية في كوريا الجنوبية بتنفيذ عدة تدابير صارمة لتنظيم الأنشطة المشفرة. في يونيو، أقر الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قانون في مايو يتطلب من أعضاء البرلمان الكشف عن ممتلكاتهم الرمزية. قامت FSC أيضًا بتنفيذ قاعدة مماثلة للشركات، مطالبة إياها بالكشف عن ممتلكاتها الرمزية ابتداءً من العام المقبل.
في محاولة لمكافحة الجريمة المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل أكبر، أطلقت البلاد وحدة تحقيق بين الجهات المختلفة في نهاية يوليو. في الشهر الماضي، أقرت كوريا الجنوبية مبادئ توجيهية توجه بورصات العملات المشفرة بتخصيص ما لا يقل عن 2.3 مليون دولار أو ما يعادل 30٪ من متوسط إيداعاتها اليومية كاحتياطيات.
فيما نتجول في العالم المعقد للعملات المشفرة وتطور تنظيمات العملات المشفرة خارج البورصة، يمكن لمنصات مثل cryptoview.io توفير نصائح قيمة وتحليلات للبقاء على اطلاع واتخاذ قرارات أفضل.
