استدارت الإجراءات القانونية ضد صم بانكمان-فريد، المعروف أيضًا باسم “SBF”، بشكل دراماتيكي عندما ادعى الادعاء الاتحادي أنه استخدم أموال عملاء FTX في عملية شراء حصة بينانس في FTX بقيمة 2 مليار دولار في عام 2021. وتستمر القضية منذ الثالث من أكتوبر في محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك، وتم تقديم الشهادات الختامية في الأول من نوفمبر.
الادعاءات
أكد المدعي العام المساعد نيكولاس روس أن بانكمان-فريد كان لديه خياران: الاعتراف بالحقيقة أو مضاعفة المخاطرة. ووفقًا لروس، اختار الخيار الثاني. يزعم الادعاء أن الأموال المستخدمة لشراء أسهم FTX من بينانس لم تكن ملكه، بل كانت ملكًا لعملاء FTX. يُقال إن هذه المعاملة كلفت 2 مليار دولار.
في عام 2019، أصبحت بينانس شريكًا استراتيجيًا لـ FTX، حيث استثمرت في الشركة. ومع ذلك، في عام 2021، قرر بانكمان-فريد شراء أسهم FTX من بينانس، مدفوعًا لهم 2.1 مليار دولار في عملة بينانس المستقرة (BUSD) وعملة FTX (FTT).
اتهامات إضافية
علاوة على ذلك، قدم الادعاء أدلة على معاملات أخرى تم تمويلها من أموال عملاء FTX. تشمل هذه التبرعات السياسية الكبيرة، وشراء العقارات الراقية في الباهاماس، والاستثمارات في رأس المال المغامر. أحد الأمثلة الملحوظة هو استثمار بقيمة 700 مليون دولار في K5 Ventures، وهو صندوق رأس المال المغامر المتخصص في المرحلة المبكرة، الذي قامت به FTX في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت الشركة الشقيقة لـ FTX، Alameda Research، 300 مليون دولار في K5 Global. يزعم الادعاء أن هذه الاستثمارات تم تمويلها من إيداعات عملاء FTX.
موقف الدفاع
من ناحية أخرى، أكد فريق الدفاع عن بانكمان-فريد أن الأموال المستخدمة في هذه الاستثمارات والمشتريات المختلفة جاءت من خزائن FTX نفسها. يزعمون أن إيرادات FTX قفزت من 89 مليون دولار في عام 2020 إلى 1.02 مليار دولار في عام 2021. ويدعون أن الاختلاف بقيمة 8 مليارات دولار بين FTX و Alameda Research يرجع إلى أخطاء التداول التي ارتكبتها Alameda وإدارة المخاطر غير الكافية.
يواجه بانكمان-فريد سبع تهم بالاحتيال والتآمر لارتكاب الاحتيال. إذا أدين، يمكن أن يواجه حتى 115 عامًا في السجن. من المتوقع أن يبدأ فريق الدفاع مرافعته الختامية في الأول من نوفمبر، قبل صدور حكم الهيئة المحلفة.
مع تطور هذه الأحداث، من الضروري أن يبقى المستثمرون والتجار على اطلاع. يمكن القيام بذلك من خلال منصات مثل cryptoview.io، التي توفر معلومات شاملة ومحدثة حول سوق العملات المشفرة.
نص الدعوة للعمل
