هل أدى ارتفاع العملات المشفرة أيضًا إلى زيادة في الأنشطة الاحتيالية؟ قد تشير دعوى قضائية مقدمة حديثًا من قبل النائب العام في نيويورك، ليتيشيا جيمس، إلى ذلك. تستهدف الدعوى العديد من الشركات المشفرة المتهمة بالاحتيال على أكثر من 230,000 مستثمر بأكثر من 1 مليار دولار.
الكشف عن الاحتيال
جاءت الدعوى كنهاية لتحقيق شامل من قبل مكتب النائب العام (OAG). من بين المتهمين هم شركة Gemini Trust Company (Gemini) و Genesis Global Capital, LLC وشركاتها التابعة (Genesis) و Digital Currency Group, Inc. (DCG). تشير التهم إلى أن الشركات شاركت في سلسلة من الأنشطة المضللة، وأن برنامج Gemini Earn للاستثمار، الذي تم الترويج له على أنه ذو مخاطر منخفضة من قبل Gemini و Genesis، هو في قلب الجدل.
كشف تحقيق OAG أن Gemini كانت على علم بطبيعة المخاطرة للأنشطة المالية لـ Genesis ولكنها خفت عن علم المستثمرين بهذه المعلومات عمدًا. تتهم الدعوى أيضًا Genesis والرئيس التنفيذي السابق للشركة Soichiro Moro وشركة الأم DCG والرئيس التنفيذي لـ DCG Barry Silbert بمحاولة إخفاء أكثر من 1.1 مليار دولار من الخسائر عن المستثمرين والجمهور.
الاستجابة للاحتيال
في أعقاب هذه الأنشطة الاحتيالية، يسعى النائب العام جيمس لحظر Gemini و Genesis و DCG من صناعة الاستثمار المالي في نيويورك. تهدف الدعوى أيضًا إلى تأمين التعويض للمستثمرين المتضررين وإعادة الأرباح غير المشروعة المكتسبة من خلال هذه الممارسات المضللة.
تم تصميم برنامج Gemini Earn، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع Genesis في فبراير 2021، لتوليد أرباح من خلال إقراض الأصول لأطراف ثالثة وإرجاع جزء من هذه الأرباح للمستثمرين. على الرغم من الادعاءات بالفحص الدقيق وإدارة المخاطر، أشار تحليل المخاطر الداخلي لـ Gemini إلى أن قروض Genesis كانت ذات مخاطر. لم يتم نقل هذه المعلومات الحرجة إلى المستثمرين، الذين تم إقناعهم بأن Earn هو استثمار ذو مخاطرة منخفضة.
إخفاء الخسائر
تتهم الدعوى أيضًا Genesis بإخفاء أكثر من 1.1 مليار دولار في الخسائر، بسبب عدم سداد المستعيرين للقروض الكبيرة. فشل إجراء التدقيقات السليمة للمقترضين، مثل Three Arrows Capital، كان عاملا مساهمًا في هذه الخسائر. حتى دخلت Genesis و DCG وتنفيذييهم في وعد مستحق بقيمة 1.1 مليار دولار لإخفاء الخسائر، ملتزمين بدفع 1.1 مليار دولار لـ Genesis خلال عقد بفائدة واحدة بالمئة، مما أدى إلى إضلال المستثمرين والجمهور حول الصحة المالية لـ Genesis.
من المهم أن أدوات مثل cryptoview.io يمكن أن تساعد المستثمرين على مراقبة استثماراتهم في العملات المشفرة وربما تحديد علامات حمراء في وقت مبكر.
تؤكد الدعوى القضائية على أهمية الشفافية والدراسة الجيدة في القطاع المالي، ولا سيما في عالم العملات المشفرة الناشئ. مع استمرار تطور القضية، تعتبر تذكيرًا واضحًا بالمخاطر المحتملة المرتبطة بالاستثمار في هذه الصناعة المتطورة بسرعة.
