يتم رمي اتهامات بغسيل الأموال على Circle-Tron، وهو لاعب مهم في عالم العملات المشفرة. وقد تم تقديم هذه الادعاءات من قبل الحملة من أجل الشفافية (CfA)، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتعزيز الشفافية والأخلاق في الحياة العامة. وقد كانت CfA مصرة على موقفها، حيث قامت مؤخرًا بنشر رسالة مفتوحة في 14 ديسمبر، مؤكدة موقفها.
أصول ادعاءات غسيل الأموال ضد Circle-Tron
ظهرت أول مرة ادعاءات غسيل الأموال ضد Circle-Tron في 9 نوفمبر، عندما كتبت CfA رسالة إلى السيناتورات الأمريكيات إليزابيث وارين وشيرود براون. رد Circle-Tron في 11 نوفمبر، مرددًا الادعاءات بأنها تستند إلى منشورات غير محققة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد وقعت الرسالة الأخيرة، والتي كانت موجهة أيضًا إلى نفس السيناتورات، من قبل ميشيل كوبرسميث، المدير التنفيذي لدى CfA. في هذه المرة، ركزت كوبرسميث على بروتوكول نقل السلسلة المتقاطعة (CCTP) لـ Circle، وهو بروتوكول سلسلة كتلية يسهل نقل USDC بين شبكات متعددة، بما في ذلك Tron.
المخاوف بشأن بروتوكول نقل السلسلة المتقاطعة لـ Circle
يمكن استخدام CCTP، وفقًا لكوبرسميث، لتمويل التمويل غير المشروع في مجال الأصول الرقمية. أكدت الرسالة أن تمكين التحويلات إلى Tron يشكل مشكلة نظرًا لتورط الشبكة في عدة إجراءات إنفاذ قانونية تتعلق بمجموعات الجريمة المنظمة المزعومة والكيانات المعاقب عليها.
ادعت كوبرسميث أيضًا أن Circle اعترفت بمصرفية جاستن سان، مؤسس Tron. وكان سان قد نفى سابقًا اتهامات غسيل الأموال في عام 2019. في رد Circle على ادعاءات CfA، تم الإشارة إلى أنه تم إنهاء جميع الحسابات التي تديرها سان وشركاته المنتسبة في فبراير 2023.
الأدلة الناشئة ضد Tron
وفقًا لـ CfA، ظهرت مؤخرًا أدلة جديدة ضد Tron. وقد نقلت مقالة في رويترز، مستشهدة في الرسالة، أن Tron قد تجاوز منافسيه كمنصة لتحويلات العملات المشفرة المرتبطة بمجموعات معترف بها كمنظمات إرهابية من قبل مختلف الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة.
كسبت الادعاءات بشأن تمويل الإرهاب بالعملات المشفرة أهمية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية-الهماس في أكتوبر. اقترحت Elliptic، منصة تحليلات سلسلة الكتل، أن بروتوكول SunSwap التابع لـ Tron أصبح وسيلة شائعة لغسيل الأموال لمجموعات إرهابية.
على الرغم من الادعاءات المتزايدة، فقد رفض Circle التعليق بشكل أكبر على المسألة، إلى جانب الرسالة المؤرخة 11 نوفمبر. يجدر بالذكر أنه يمكن مراقبة هذه الادعاءات وآثارها عن كثب باستخدام أدوات مثل cryptoview.io، التي تقدم رؤى شاملة حول سوق العملات المشفرة.
ابق على اطلاع مع cryptoview.io
أثناء تنقلنا في العالم المعقد للعملات المشفرة، من الأهمية بمكان البقاء على اطلاع ويقظ. تعتبر ادعاءات غسيل الأموال ضد Circle-Tron تذكيرًا بأهمية الشفافية والمساءلة في مجال الأصول الرقمية.
