تم الإعلان عن تشانغبينغ “سي زد” زاو، مؤسس بينانس، بأنه لا يشكل “أي مخاطرة بالهروب” من قبل فريقه القانوني. يُجادلون بأنه يجب السماح له بالعودة إلى الإمارات العربية المتحدة (الإمارات)، وفقًا لتقديم حديث. يأتي هذا البيان ردًا على تقديم من وزارة العدل الأمريكية (DOJ) الذي اقترح أن يجب أن يبقى زاو في الولايات المتحدة حتى موعد الجلسة في فبراير، بعد اعترافه بتهمة انتهاك قانون سرية البنك.
الحجج لصالح زاو
يصر مستشار زاو القانوني على أن قراره بالسفر إلى الولايات المتحدة لإدخال اعترافه يكفي دليلاً على أنه لا يشكل مخاطرة بالهروب. وقد وافق القاضي المساعد الذي يرأس قضيته، القاضي برايان تسوشيدا، على هذا السبب، معتبرًا ظهور زاو الأولي مقنعًا. تقول التقديم أيضًا، “نظرًا لجميع الحقائق ذات الصلة، بما في ذلك تسليم زاو الطوعي لنفسه، ونيته في حل هذه القضية، والضمان المالي الكبير الذي اقترحه، قرر القاضي تسوشيدا أن السيد زاو لا يشكل أي مخاطرة بالهروب، حتى أثناء إقامته في الإمارات.”
اعتراف بينانس بالذنب وعواقبه
في وقت سابق هذا الأسبوع، اعترفت بينانس، بالإضافة إلى زاو، بالذنب في عدة تهم. وافقت الشركة على دفع غرامة ضخمة قدرها 4.3 مليار دولار، وتعيين مراقبين للإشراف على برنامج الامتثال الخاص بها، ومراجعة المعاملات السابقة، وقبول استقالة زاو من منصب الرئيس التنفيذي. تولى ريتشارد تنغ، الرئيس السابق لأسواق بينانس الإقليمية، مهام الرئيس التنفيذي. تم إطلاق سراح زاو بكفالة شخصية بقيمة 175 مليون دولار يوم الثلاثاء.
ومع ذلك، هناك خلاف مستمر بين محامي زاو ووزارة العدل الأمريكية بخصوص عودته المحتملة إلى الإمارات، حيث يحمل الجنسية وتقيم أسرته. إذا عاد زاو إلى الإمارات، يجب أن يعود إلى الولايات المتحدة قبل موعد الجلسة بأسبوعين. تؤكد وزارة العدل الأمريكية أنه يمكن لزاو تحمل التخلي عن 15 مليون دولار أودعها في حساب الأمانة و5 ملايين دولار قدمها كضامنين.
الحجة المضادة
يصر فريق زاو القانوني على أن هذه الحجة تغفل عن التزام زاو وبينانس المالي. كما يدعون أن حجج وزارة العدل الأمريكية الأخرى تغفل بالمثل عن كل ما فعله زاو بالفعل، مثل السفر إلى الولايات المتحدة بالأساس. وجاء في التقديم: “ضد وزن كل هذه المعلومات والنظر الذي قام به القاضي تسوشيدا، لا تقدم الحكومة أي أساس جدير بالاعتراض أو أساس إضافي للإصرار على أن السيد زاو يبقى في الولايات المتحدة بعيدًا عن أسرته لعدة أشهر بين اعترافه وموعد الجلسة”.
موعد جلسة زاو حاليًا مقرر في 23 فبراير 2024. يواجه عقوبة سجنية تصل إلى 18 شهرًا ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار كجزء من اتفاق اعترافه.
مع تطور هذه الحكاية، من الأمر الحيوي بالنسبة لهواة العملات المشفرة أن يبقوا على اطلاع على مثل هذه التطورات. طريقة للقيام بذلك هي باستخدام تطبيقات مثل cryptoview.io، التي توفر معلومات شاملة حول سوق العملات المشفرة.
