كشفت قضية حديثة عن استخدام البيتكوين في الأنشطة غير المشروعة، تحديدًا مخطط غسيل الأموال بالبيتكوين. تدور هذه القضية حول فريق من الأب والابن من ماريلاند تم إدانتهما باستخدام البيتكوين لغسل الأموال المكتسبة من تجارة المخدرات غير القانونية على الويب المظلم.
كشف مخطط غسيل الأموال بالبيتكوين
في يناير 2023، حُكم على جوزيف فاراس، وهو رجل يبلغ من العمر 72 عامًا، بالسجن الفيدرالي لمدة 19 شهرًا. جريمته؟ المساعدة في غسل أرباح البيتكوين من مبيعات المخدرات غير القانونية لابنه رايان فاراس، البالغ من العمر 38 عامًا، الذي صدر بحقه حكم سابق بالسجن الفيدرالي لمدة 54 شهرًا مع سنتين إضافيتين من الإفراج المشروط.
كانت التهم الموجهة إلى رايان فاراس متعلقة بإدانته في عام 2018 بإنتاج وتوزيع أقراص الألبرازولام، المعروفة بشكل أكبر باسم “زاناكس”، مقابل البيتكوين على أسواق الويب المظلم. تمت مراقبة هذه القضية بدقة من قبل عدة وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك إدارة مكافحة المخدرات، وخدمة الإيرادات الداخلية – التحقيق الجنائي، وأقسام الشرطة المحلية.
معاملات عائلة فاراس بالبيتكوين
وفقًا لوثائق المحكمة، تلقى رايان فاراس، الذي كان يعمل تحت اسم مستعار “XANAXMAN”، أكثر من 9,138 بيتكوين من أسواق الويب المظلم المرتبطة بإدانته السابقة. على الرغم من ادعائه بعدم القدرة على الوصول إلى أي بيتكوين غير معلنة المصدر متعلقة بإدانته في عام 2018، إلا أن رايان فاراس، أثناء احتجازه من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2021، تآمر مع والده جوزيف فاراس لغسل عائدات إضافية من خلال مختلف المعاملات المالية.
شملت هذه المعاملات نقل البيتكوين إلى تبادلات وبائعين عبر الإنترنت، مما استفاد منه جوزيف فاراس. تواصل رايان فاراس، باستخدام هاتف خلوي تم تهريبه إلى السجن، مع والده حول المشتريات والتحويلات باستخدام خدمات البريد الإلكتروني المشفرة.
حجز أصول البيتكوين
في أغسطس 2020، طلب رايان فاراس من والده تحويل أكثر من 2,874 بيتكوين إلى طرف ثالث لأغراض مصرفية دولية. تم توفير عنوان المحفظة عبر رسالة مشفرة مخبأة في كتاب في مكتبة السجن. أكمل جوزيف فاراس التحويل في سبتمبر 2020. تم حجز البيتكوين بالكامل من عائدات جرائم المخدرات لرايان فاراس في 10 فبراير 2021، والتي كانت تتراوح قيمتها السوقية بين 65 مليون دولار و150 مليون دولار في وقت الحجز. تم حجز 58.7 بيتكوين إضافية مرتبطة أيضًا بتجارة المخدرات لرايان فاراس في 11 مايو 2021. يتعين على كل من رايان وجوزيف فاراس التنازل عن جميع البيتكوين التي تم حجزها خلال التحقيق.
مع الزيادة في استخدام البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، من الضروري أن يكون المستخدمون يقظين. يمكن أن تساعد الأدوات مثل cryptoview.io المستخدمين في إدارة ومراقبة أصول عملاتهم الرقمية، مما يضمن قانونية وشفافية معاملاتهم.
تعتبر هذه القضية تذكيرًا صارخًا بإمكانية إساءة استخدام البيتكوين. على الرغم من أن الابتكار والإمكانيات المحتملة للعملات الرقمية لا يمكن إنكارها، إلا أنه يمكن استغلالها أيضًا في أنشطة غير قانونية مثل هذا مخطط غسيل الأموال بالبيتكوين. من الضروري للجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون ومجتمع العملات الرقمية العمل معًا لمنع مثل هذا الاستغلال.
