مكتب المدعي العام في نيو جيرسي بدأ مؤخرًا إجراءًا لاستيلاء مدنيًا ضد ثلاثة أشخاص مرتبطين بعصابة مخدرات سرية. كان الهدف الرئيسي للإجراء كريستوفر كاستيلوزو، جنبًا إلى جنب مع شركائه لوك أتويل وبراين كروسون. لفتت هذه القضية الانتباه بسبب الكمية الكبيرة من العملات المشفرة من عصابة المخدرات في نيو جيرسي التي تم حجزها.
اكتشاف الأصول المشفرة المخفية
تم القبض على كاستيلوزو الذي يقضي حاليًا عقوبتي سجن متواليتين لمدة 20 عامًا لكل منهما، وهو يحاول توجيه مجموعته من السجن لنقل الأموال إلى الخارج لتهرب من الضرائب. وقد أدى ذلك إلى اكتشاف العملة المشفرة المخفية. صرح جيمس دينيهي، وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، بأن هذا الاستيلاء على 54 مليون دولار هو دليل على قدرة الوكالة على تتبع الأموال غير المشروعة، بغض النظر عن موقعها.
مقدار عملية المخدرات
على الرغم من استيلاء 54 مليون دولار الضخم، إلا أنه لا يمثل تمامًا حجم المواد غير القانونية التي تم بيعها من قبل المتهمين. تكشف وثائق المحكمة أن المتهمين كانوا يتاجرون بالمخدرات مقابل العملات المشفرة على مختلف الأسواق المظلمة على الويب منذ عام 2013. في حين أن حصة صغيرة من العملة المشفرة المحجوزة، 0.49 بتكوين، كانت بحوزة كاستيلوزو، تم استثمار الجزء الأكبر في عملات مشفرة أخرى، التي ارتفعت قيمتها بشكل كبير على مر الزمن.
تفاصيل العملات المشفرة المحجوزة
تتألف الأصول المشفرة المحجوزة في المقام الأول من عملة الإيثر (ETH)، حيث تم حجز 30،000 إيثر. تم شراء هذه الرموز في البداية خلال طرح عملة إثريوم الأولي (ICO). تمت إضافة استثمارات إضافية في عملات مشفرة أخرى مثل Chainlink و Polkadot و Algorand وثمانية أخريات.
أكد المدعي العام الأمريكي، فيليب R. سيلينجر، أنهم سيتابعون بحزم تتبع عائدات الأنشطة غير القانونية، بغض النظر عن شكلها. وقال إنهم ملتزمون بحجز الربح المالي الحاصل من الأنشطة الإجرامية، سواء كانت عبارة عن نقد مادي أو عملة مشفرة متطورة.
في عالم العملات المشفرة السريع التطور، من المهم البقاء على اطلاع دائم بآخر الأخبار والاتجاهات. أداة مفيدة لهذا الغرض هي تطبيق cryptoview.io، الذي يوفر رؤى شاملة حول سوق العملات المشفرة.
استكشف عالم العملات المشفرة مع cryptoview.io
في الختام، تعتبر هذه القضية تذكيرًا صارخًا بأن العملات المشفرة على الرغم من قدرتها على توفير الاستقلالية، إلا أنها ليست مصونة من السلطات القانونية. سواء كانت عملة مشفرة من عصابة المخدرات في نيو جيرسي أو أي شكل آخر من السلوك غير القانوني، فإن السلطات تصبح أكثر براعة في تتبع وحجز هذه الأصول الرقمية.
