ردًا على الدعوات المتزايدة من أعضاء الكونغرس الأمريكيين لوزارة العدل (DOJ) للتدخل فيما يتعلق باستخدام تيثر، العملة المستقرة، بشكل غير قانوني، أعربت الشركة المسؤولة عن USDT عن موقفها بوضوح. شاركت الشركة المراسلات المُرسلة إلى أعضاء رئيسيين في لجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ الأمريكي ولجنة خدمات الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي. تفصل هذه المراسلات، المُرسلة في 16 نوفمبر و 15 ديسمبر، التزام تيثر بمكافحة الاستخدام غير القانوني للعملات المستقرة.
الرد على نداءات اتخاذ إجراءات من قبل وزارة العدل
كانت الرسائل ردًا مباشرًا على المطالب التي قدمها السيناتور سينثيا لوميس والنائب فرينش هيل في أكتوبر. كانت هذه السياسيين قد حثوا وزارة العدل على تقييم بشكل شامل مدى مساعدة بينانس وتيثر في دعم الإرهاب. جاء هذا النداء للعمل بعد أن اقترح السياسيون أن الهجوم المنسق على إسرائيل من قبل حماس في 7 أكتوبر تم تمويله جزئيًا من خلال عمليات تبادل العملات المشفرة غير القانونية، مما يوفر تمويلًا كبيرًا للإرهاب.
تدابير تيثر ضد الأنشطة غير المشروعة
كجزء من ردّها، نوهت تيثر إلى جهودها في مكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك:
- برنامج قوي لمعرفة عملائك (KYC)
- نظام مراقبة المعاملات الفعّال
- نهج استباقي لتحديد الحسابات والأنشطة المشبوهة
شددت الشركة على التزامها بمساعدة وكالات إنفاذ القانون على نطاق عالمي واستعدادها لتحديد وتجميد الحسابات المتورطة في الأنشطة غير المشروعة أو أي شكل من أشكال تمويل الإرهاب.
مراقبة مستمرة وسياسة طوعية لتجميد المحافظ
علاوة على ذلك، أكدت تيثر أن عملية مراجعة عملائها تمتد إلى ما بعد مرحلة الانضمام. تستخدم الشركة أدوات مراقبة سلسلة الكتل الرائدة، مثل أداة Reactor من Chainalysis، لمراقبة نشاط العملاء بشكل مستمر. في تحول سياسي هام، أعلنت تيثر أيضًا في 9 ديسمبر أنها نفذت سياسة طوعية لتجميد المحافظ. تهدف هذه السياسة إلى تجميد الأنشطة المتعلقة بالأشخاص المدرجين على قائمة مكتب الأصول الأجنبية (OFAC) الأمريكي للأشخاص المعينين بشكل خاص (SDN).
مع استمرار تطور المشهد الرقمي، من الضروري البقاء على اطلاع على أحدث التطورات. تقدم منصات مثل cryptoview.io رؤية شاملة لسوق العملات المشفرة، مما يجعل من السهل على المستخدمين تتبع التغييرات الهامة.
نص الدعوة إلى العملعلى الرغم من الضغط المتزايد على شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة، فإن حصة سوق تيثر قد نمت، مع قيمتها البالغة 90 مليار دولار في وقت الكتابة، وفقًا لـ CoinMarketCap. وبينما تستجيب تيثر لنداءات أعضاء الكونغرس الأمريكيين لاتخاذ إجراء من قبل وزارة العدل، من الواضح أن الشركة ملتزمة بالحفاظ على موقعها كلاعب رائد في سوق العملات المشفرة مع ضمان الامتثال للوائح عالمية.
