أفادت تقارير أن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) قام بتحويل مبلغ مذهل قدره مليار دولار من الأموال غير المشروعة من خلال بورصات العملات المشفرة المسجلة في المملكة المتحدة بين عامي 2023 و 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن TRM Labs. تُظهر هذه العملية المتطورة استراتيجية واضحة لـ تجاوز العقوبات المفروضة على العملات المشفرة في إيران، والاستفادة من الأصول الرقمية للتحايل على القيود المالية الدولية. تسلط النتائج، التي أبرزتها صحيفة واشنطن بوست، الضوء على كيف طورت إيران استخدامها للعملات المشفرة من مشاريع تجريبية إلى بنية تحتية مصرفية ظلّية قوية.
خط أنابيب العملات المشفرة السرية: بورصات المملكة المتحدة في الصميم
كشفت التحقيقات الأخيرة عن شبكة معقدة حيث عملت بورصتان للعملات المشفرة تبدوان متميزتين، وهما Zedcex و Zedxion، المسجلتان في المملكة المتحدة، ككيان تشغيلي واحد. كشف تحليل السلسلة بواسطة TRM Labs أن 56٪ من إجمالي حجم المعاملات التي تمت معالجتها بواسطة هذه المنصات بين عامي 2023 و 2025 نشأت من محافظ مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري الإيراني. يشير هذا إلى اندماج عميق لهذه البورصات في استراتيجية إيران لتجاوز الحواجز المالية العالمية.
تثير هذه النتائج أسئلة مهمة حول فعالية أنظمة المراقبة المالية الحالية، لا سيما داخل ولايات قضائية مثل المملكة المتحدة، التي أصبحت عن غير قصد جزءًا من هذا التدفق المالي السري. يشير الحجم الهائل للمعاملات إلى نهج محسوب ومنهجي، يتجاوز مجرد الاستغلال الانتهازي للعملات الرقمية.
تشريح تجاوز العقوبات المفروضة على العملات المشفرة في إيران: دور USDT و Tron
كان الأصل الرقمي الأساسي المفضل لعمليات النقل غير المشروعة هذه هو العملة المستقرة USDT من Tether، والتي يتم تداولها في الغالب عبر شبكة Tron. من المحتمل أن يكون هذا التفضيل بسبب رسوم المعاملات المنخفضة نسبيًا لـ Tron وإخفاء الهوية المتصور مقارنة بشبكات blockchain الأخرى، مما يجعلها قناة جذابة للعمليات الحساسة ذات الحجم الكبير. شهد حجم الأنشطة المتعلقة بالحرس الثوري الإيراني على هذه المنصات زيادة كبيرة على أساس سنوي.
كشفت مقاييس السلسلة عن تصعيد كبير في النشاط، حيث وصل حجم المعاملات إلى 24 مليون دولار في عام 2023، ثم ارتفع إلى 619 مليون دولار في عام 2024، وتراكم 410 ملايين دولار إضافية بحلول عام 2025. توضح هذه الأرقام بأثر رجعي بوضوح اعتماد إيران المتزايد على سوق العملات المشفرة ليس فقط كطريقة دفع بديلة، ولكن كنظام مصرفي ظلّي كامل مصمم لمواجهة العقوبات الدولية الصارمة. إن القدرة على تحريك مثل هذه المبالغ الكبيرة دون الكشف عنها لفترة طويلة تسلط الضوء على تحد كبير يواجه الاستخبارات المالية العالمية.
اتبع المحققون نهجًا دقيقًا، حيث قاموا بإجراء عمليات إيداع وسحب صغيرة لتحليل الهياكل الداخلية للمحافظ الخاصة بهذه البورصات. سمح لهم ذلك بتتبع تدفقات الأموال بدقة، ورسم خرائط في النهاية لـ 187 معاملة يُزعم أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر عليها، كما حددتها السلطات الإسرائيلية. قدم هذا الغوص العميق في أنماط المعاملات دليلًا ملموسًا على الأساليب المتطورة المستخدمة في تجاوز العقوبات المفروضة على العملات المشفرة في إيران.
ربط النقاط: تمويل الوكلاء وإحياء الكتب القديمة
فصّل التقرير حالات محددة تؤكد النطاق التشغيلي لشبكة العملات المشفرة هذه. تضمنت إحدى عمليات النقل البارزة دفعة بقيمة 10 ملايين دولار من محفظة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني إلى عناوين مرتبطة بفرد يمني. تم فرض عقوبات على هذا الفرد من قبل الولايات المتحدة في عام 2021 لدوره في تهريب النفط الإيراني لتمويل حركة الحوثيين، مما يدل على كيفية استخدام تحويلات العملات المشفرة بنشاط لتمويل الجماعات الوكيلة الإقليمية والأنشطة غير المشروعة.
علاوة على ذلك، ربط التحقيق بورصات العملات المشفرة هذه ببابك زنجاني، وهو رجل أعمال لديه تاريخ في مساعدة إيران في التحايل على العقوبات النفطية. زنجاني، الذي أدين سابقًا بتأسيس شبكة مالية للحكومة الإيرانية وتم العفو عنه لاحقًا من حكم الإعدام، أُطلق سراحه مؤخرًا. يشير هذا الارتباط إلى اتجاه مقلق: إحياء منهجيات التهرب من العقوبات المثبتة، والتي تم تكييفها وتحسينها الآن من خلال استخدام الأصول الرقمية. يبدو أن الاستراتيجيات القديمة تجد حياة جديدة في عالم العملات المشفرة اللامركزي.
الآثار الأوسع والتحديات المتعلقة بالمراقبة
في حين أن كلاً من Zedcex و Zedxion تدعيان علنًا الالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) على موقعهما على الويب، فقد ظهر تناقض صارخ: تدرج Zedcex صراحةً إيران من بين البلدان المحظورة، في حين أن Zedxion لا تفرض قيودًا مماثلة. هذا التناقض، إلى جانب عدم استجابة البورصات أو بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أو مكتب العقوبات التابع لوزارة الخزانة البريطانية للاستفسارات، يرسم صورة مقلقة للثغرات التنظيمية وعدم الامتثال المحتمل.
يمثل المشهد المتطور للتمويل غير المشروع القائم على العملات المشفرة تحديات كبيرة للمنظمين العالميين والمؤسسات المالية. تتطلب قدرة الكيانات المدعومة من الدولة على الاستفادة من الأصول الرقمية للتهرب من العقوبات تعاونًا دوليًا أكثر قوة وتحليلات متقدمة لسلسلة الكتل. يتطلب البقاء في صدارة هؤلاء الجهات الفاعلة المتطورة ابتكارًا مستمرًا في المراقبة والإنفاذ، وهي مهمة أصبحت أسهل باستخدام أدوات شاملة مثل تلك التي تقدمها cryptoview.io، والتي توفر رؤى عميقة حول الأنشطة الموجودة على السلسلة واتجاهات السوق. ابحث عن فرص مع CryptoView.io
