هل اعترف مؤسس شركة بيتزلاتو بتهم غسيل الأموال؟

ظهرت أخبار من مكتب الادعاء الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك أن أناتولي ليغكوديموف، مؤسس بيتزلاتو، اعترف بتورطه في تهم غسيل الأموال. بيتزلاتو، وهي بورصة عملات افتراضية مسجلة في هونغ كونغ، كانت تحت المراقبة. تم نقل قضية ليغكوديموف، الذي اعتقل في البداية في فلوريدا، إلى نيويورك.

اعتراف الذنب وآثاره

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) في 6 ديسمبر 2023، أن ليغكوديموف اعترف بتورطه في نقل وتحويل أكثر من 700 مليون دولار من الأموال غير المشروعة. تؤكد وزارة العدل أن بيتزلاتو كانت ميسرًا هامًا لمشاركي السوق السوداء، وتوفر “ملاذًا آمنًا” لأولئك المتورطين في جرائم الفدية الإلكترونية.

نظرًا لاعترافه بالذنب، وافق ليغكوديموف على حل بيتزلاتو والتنازل عن أي حقوق في أصول البورصة المشهورة، التي تبلغ قيمتها أكثر من 23 مليون دولار.

ارتباط بيتزلاتو بأنشطة غير قانونية

ربطت التقارير بيتزلاتو بسوق هايدرا المظلم، وهو سوق مظلم عبر الإنترنت للمخدرات غير المشروعة. تم تورط سوق هايدرا في أنشطة إجرامية مختلفة، بما في ذلك غسيل الأموال، تهريب المخدرات، بيع المعلومات المالية المحصلة بطرق غير قانونية، وإنشاء هويات احتيالية.

زعمت أن بيتزلاتو تلقت أكثر من 15 مليون دولار من عائدات جرائم الفدية الإلكترونية. ويزعم أن ليغكوديموف وفريقه كانوا على علم بأن المجرمين كانوا يستخدمون البورصة. ونتيجة لذلك، اتهمت وكالة الشرطة الأوروبية، الاتحاد الأوروبي لإنفاذ القانون، بيتزلاتو بالتورط في غسيل أموال تجاوزت 1 مليار دولار.

اعتقال أعضاء فريق بيتزلاتو

كان اعتقال ليغكوديموف بتهم غسيل الأموال في يناير 2023 جزءًا من عملية تنفيذية عالمية كبيرة من قبل وزارة العدل الأمريكية. تم احتجاز شخصيات رئيسية أخرى مرتبطة ببيتزلاتو، بما في ذلك المدير التنفيذي السابق ميخائيل لونيف، مدير التسويق ألكسندر غونتشارينكو، المقاول بافيل ليرنر، ومهندس نظم معلومات غير معروف الاسم، في دول أوروبية مختلفة. كشف عن هذه المعلومات من قبل المؤسس المشارك أنتون شكورينكو، الذي تمكن من تفادي الاعتقال في موسكو ولديه خطط لإحياء المنصة.

على الرغم من نيات شكورينكو، فقد عرض الموقع الرئيسي إشعارًا بأن النيابة العامة الفرنسية قد صادرته في 7 ديسمبر. في وقت سابق من العام، تم تحديد بيتزلاتو كـ “الهمة الرئيسية لغسيل الأموال” من قبل وزارة الخزانة لشبكة مكافحة جرائم المال الأمريكية. في يناير، صادرت السلطات الفرنسية البنية التحتية لبيتزلاتو.

مع التزايد في المراقبة على بورصات العملات المشفرة مثل بيتزلاتو، يمكن لأدوات مثل cryptoview.io توفير رؤى قيمة في السوق العملة المشفرة. تقدم هذه المنصات رؤية شاملة لاستثماراتك في العملات المشفرة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.