مع استمرار تطور المشهد العملات المشفرة، فإن الاستراتيجيات المستخدمة من قبل المجرمين أيضًا تأخذ منعطفًا جديدًا. لوحظ تحول حديث من خلطات العملات إلى حلول الشبكات المشفرة لتعزيز الأنشطة غير المشروعة، وبصفة خاصة غسل الأموال. هذا التحول أدى إلى ظهور نوع جديد من الجريمة الرقمية – الجريمة عبر الشبكات المشفرة.
فهم التحول من خلطات العملات إلى حلول الشبكات المشفرة
يشعر الصراع بين إجراءات إنفاذ القانون والمجرمين في كثير من الأحيان وكأنه سباق لا ينتهي، يتطلب من كل طرف أن يتكيف باستمرار تكتيكاته للتفوق على الآخر. هذا صحيح بشكل خاص في عالم العملات المشفرة، حيث يمكن أن تؤدي اللوائح الصارمة في منطقة واحدة إلى تحفيز تحول العمليات الإجرامية إلى منطقة أخرى أقل تنظيمًا. هذه الظاهرة، المعروفة باسم “نزوح الجريمة”، أصبحت أكثر وضوحًا في النظام البيئي للعملات المشفرة.
سابقًا، كان المجرمون يستخدمون بشكل رئيسي خلطات العملات لأنشطتهم. ومع ذلك، بعد إجراءات الإنفاذ والعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة، لوحظ تحول واضح نحو حلول الشبكات المشفرة. تنطوي الجريمة عبر الشبكات المشفرة على تبادل الأصول عبر سلاسل الكتل المختلفة لإخفاء آثارها، وهو أسلوب أصبح شائعًا بشكل خاص مع ظهور التمويل اللامركزي.
ارتفاع الجريمة عبر الشبكات المشفرة في عالم العملات المشفرة
تكشف البيانات من إيليبتيك أن جميع العملات المشفرة المغسولة تمت عبر جسور الشبكات المشفرة في يونيو ويوليو، مشيرة إلى انحراف كامل عن عام 2022 عندما كانت تستخدم بشكل أساسي خلطات العملات. أحد الأمثلة على ذلك هو مجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، معروفة بأنشطتها السيئة في مجال العملات المشفرة. هذه المجموعة، التي كانت معروفة سابقًا باستخدام Mixer Tornado Cash، أصبحت الآن تستخدم Avalanche Bridge بعد حملة الحكومة الأمريكية على Tornado Cash.
يمكن تتبع ارتفاع الجريمة عبر الشبكات المشفرة إلى قمع خلطة Tornado Cash في منتصف عام 2022. وقد حدثت عودة مؤقتة إلى خلطات العملات بعد إغلاق RenBridge، الذي تم تمويله من قبل Alameda Research المتوقف الآن جنبًا إلى جنب مع FTX. ومع ذلك، استؤنف تحول الجسور الشبكات المشفرة بجدية في أوائل عام 2023 بعد حجز Bitcoin ChipMixer الذي قادته EUROPOL. أدى هذا التحول إلى انخفاض كبير في استخدام خلطات العملات لغسل الأموال الرقمية حيث يفضل المجرمون الآن استخدام جسور الشبكات المشفرة.
لماذا يختار المجرمون حلول الشبكات المشفرة؟
يمكن أن يرجع التحول إلى حلول الشبكات المشفرة إلى عدة عوامل. أولاً، فقد جعلت إجراءات الإنفاذ ضد خلطات العملات من الحكومة الأمريكية حلول الشبكات المشفرة هي الخيار المفضل للمجرمين. ثانيًا، يدرك المجرمون أن حلول تحليل سلاسل الكتل تواجه صعوبة في تتبع الأنشطة غير القانونية عبر سلاسل الكتل المختلفة بشكل فعال.
تم تصميم حلول الشبكات المشفرة في المقام الأول للعملة الواحدة، مثل الإيثر، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمجرمين. علاوة على ذلك، فإن التحول في الجريمة المشفرة إلى أصول أحدث، مثل أصول بروتوكولات DeFi، التي يمكن تبادلها فقط على حلول الشبكات المشفرة، هو عامل آخر مساهم. عدم وجود متطلبات لمعرفة عميلك (KYC) على صرافات غير مركزية، وخدمات تبادل العملات المشفرة، وجسور الشبكات المشفرة يسهل أكثر على المجرمين القيام بأنشطة العملات المشفرة من خلال إخفاء هويتهم.
على الرغم من انتشار الجريمة عبر الشبكات المشفرة بشكل متزايد، فإن إنفاذ القانون ليس بدون قوة. يعد تحليل سلاسل الكتل الشامل طريقة واعدة لتتبع الجرائم عبر الشبكات المشفرة على نطاق واسع. هناك عدة شركات تطوّر بالفعل حلولًا من هذا النوع يمكنها تحديد أصول العملات المشفرة على سلاسل الكتل المتعددة في نفس الوقت.
على سبيل المثال، توفر منصات مثل cryptoview.io رؤى شاملة حول سلاسل الكتل المختلفة، مما يجعل من الأسهل على إجراءات إنفاذ القانون تتبع الأنشطة غير المشروعة. نص الدعوة إلى العمل
