فعلاً، تقوم بينانس، أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم، بتعزيز دفاعها القانوني من خلال توظيف مسؤولين سابقين في وزارة العدل الأمريكية (DOJ) وهيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC). وذلك على الرغم من التحقيقات الجارية التي تجريها هذه الوكالات نفسها.
لماذا توظف بينانس مسؤولين سابقين في وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصة؟
وفقًا لتقرير من بلومبيرغ، قامت بينانس مؤخرًا بتعيين السيد كندال داي، مدع عام سابق متخصص في الجرائم المالية في وزارة العدل، في فريقها القانوني. سيمثل الشركة في قضية الهيئة الأوراق المالية وسيتمتع بخبرة 15 عامًا كمدع عام مساعد بالوكالة الجنائية. كما كان رئيس قسم مكافحة غسل الأموال واسترداد الأصول في الوزارة.
ليس محاكمة الهيئة الأوراق المالية سوى واحدة من التحديات القانونية التي تواجه منصة التبادل. حيث تحظى بينانس حاليًا بتواجد في الأضواء بسبب العدد المتزايد من التحقيقات التي تجريها وكالات حكومية أمريكية أخرى، بما في ذلك وزارة العدل.
ما هي التحقيقات الجارية في بينانس؟
في مايو الماضي، بدأت وزارة العدل التحقيق في بينانس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات الروسية. تحقق الوكالة في ما إذا كانت منصة التبادل متورطة في أنشطة غير قانونية، تسمح للروس بتجاوز العقوبات الأمريكية وتحويل الأموال عبر المنصة.
من المثير للاهتمام أن بينانس تخضع للتحقيق في الولايات المتحدة منذ عام 2018، بما في ذلك في إطار تحقيق في الانتهاكات المزعومة للتشريعات المضادة لغسل الأموال (AML) من قبل وزارة العدل. يركز التحقيق على الدور المزعوم لبينانس في غسل الأموال، ونقل الأموال بدون ترخيص، وانتهاكات العقوبات الجنائية.
كيف تستعد بينانس لهذه التحديات القانونية؟
لتعزيز دفاعها القانوني في مواجهة هذه التحديات، أطلقت بينانس حملة توظيف لتوظيف محترفين ذوي خبرة. مؤخرًا، قامت بينانس الأمريكية بتوظيف السيد جورج كانيلوس، المدير المشارك السابق لتطبيق القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصة، بالإضافة إلى ثلاثة محامين آخرين من مكتب ميلبانك لي بي.
