تعمل النظام القانوني في الصين على تكثيف جهودها، مستهدفة الشخصيات الرئيسية في صناعة تبادل العملات المشفرة الأجنبية في الخارج، وخاصةً تلك المرتبطة بمعاملات المقامرة عبر الإنترنت. القلق الأساسي؟ الادعاءات بأن هؤلاء “تنفيذيو تبادل العملات الرقمية الأجنبية الأجنبية” قد ساهموا في معاملات كبيرة مرتبطة بمنصات المقامرة عبر الإنترنت.
العملات المستقرة: قناع للمعاملات المشكوك فيها
حققت العملات المستقرة، مع Tether (USDT) في الصدارة، شهرة كبيرة كعملة مشفرة مفضلة في مختلف القطاعات بسبب استقلاليتها وتنوعها عن العملات التقليدية. ومع ذلك، فإن شهرتها المتزايدة في المقامرة عبر الإنترنت تثير الشكوك. في العام الماضي وحده، وصلت 7.6 مليار USDT إلى تبادلات في الخارج، مما يثير جرس الإنذار داخل النظام القانوني في الصين.
تعتبر هذه المنصات المقامرة مهتمة بالعملات المستقرة مثل Tether منطقية. فتوفر Tether طريقة سرية لنقل الأموال في المناطق التي تعتبر المقامرة فيها غير قانونية، وهو سيناريو مألوف جدًا في الصين. إنها لعبة عالية المخاطر حيث يستخدم اللاعبون العملات المشفرة بدلاً من الرقائق. كشفت التحقيقات في هذا القطاع عن تأثير Tether الواسع في عمليات الرهان عبر الإنترنت.
الشبكة المظلمة لغسيل الأموال المشفرة في المقامرة عبر الإنترنت
الاستراتيجية بسيطة وماكرة في نفس الوقت: استخدام قنوات المقامرة عبر الإنترنت لغسل العملات المشفرة ذات المصدر المشكوك فيه. هياكل تمكن من ذلك هي خدمات الدفع بالعملات المشفرة. بينما توفر هذه الخدمات عمليات سلسة لمنصات المقامرة، إلا أن تجاهلها الواضح للتحقق من العملية/مكافحة غسيل الأموال يسمح بتدفق أموال مشكوك فيها بدون رقابة.
على سبيل المثال، كشف تحقيق في عمليات منصة دفع العملات المشفرة عن وجود أموال تصل إلى 666,000 USDT، تراكمت بين نهاية عام 2022 ومنتصف عام 2023، وتنبعت من عناوين رقمية مشبوهة مرتبطة بعمليات احتيال ومنصات التصيد. يكشف التدقيق الإضافي عن أرقام مثيرة للقلق: 41,400 USDT من السرقات، 36,400 USDT من صفقات غامضة، و 15,000 USDT من مصادر ذات مخاطر عالية أخرى.
بورصات العملات المشفرة ليست معصية
بورصات العملات المشفرة ليست معصية لهذه المشكلة. خذ حالة مؤلمة في كاليفورنيا في عام 2022، حيث تم خداع امرأة ونهبها بما يقرب من 980,000 دولار في العملات المشفرة. تم اكتشاف أن الأموال تم تحويلها إلى مجموعة مقامرة عبر الإنترنت، حيث استخرج 80,000 USDT من قبل المقامرين الصينيين وأدخلوها في بورصة معروفة.
هذه الحالات ليست معزولة. في عام 2023، سجلت 20 عنوانًا للدفع يستخدمون عادة لتسوية المقامرة معاملات تصل إلى 848,080,725 USDT مرتبطة بأنشطة غير قانونية، تمثل ما يقرب من 45% من إجمالي دخلهم. يشير هذا بوضوح إلى أن هذه المنصات قد تم نسجها في نسيج غسيل الأموال بواسطة كيانات غير مشروعة.
مع تعمقنا في عالم العملات المشفرة واستخداماتها المحتملة، توفر منصات مثل cryptoview.io أدوات قيمة لتتبع اتجاهات السوق والبقاء على اطلاع. فيما نتجول في هذا المشهد المعقد، من الضروري البقاء يقظًا واتخاذ قرارات مستنيرة.
تؤكد هذه الكشوفات على ضرورة أن يكون مشغلو التبادل في حالة تأهب قصوى ضد هذه التهديدات التنظيمية. لا يمكن إنكار تدفق الأصول المشكوك فيها عبر قنوات المقامرة عبر الإنترنت إلى بورصات العملات المشفرة. لذا، فإن اليقظة وإجراءات التخفيف من المخاطر الفعالة ضرورية في هذه اللعبة العالية المخاطر لتبادل العملات الرقمية الأجنبية في الخارج.
