لوحظ ارتفاع ملحوظ في التحقيقات الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة وفقًا لوحدة التحقيقات الجنائية (CI) التابعة لخدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية (IRS). كشف تقرير الوحدة السنوي الأخير عن زيادة في عدد الحالات المتعلقة بالإبلاغ عن الأصول الرقمية، مما يعكس الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والارتفاع المقابل في الفحص المتعلق بالضرائب.
اكتشافات وحدة CI التابعة لـ IRS
كشف تقرير الوحدة السنوي عن CI، الذي تم الكشف عنه في 4 ديسمبر، أنه تم بدء أكثر من 2676 حالة في السنة المالية 2023، محددًا أكثر من 37 مليار دولار مرتبطة بالجرائم الضريبية والمالية. لاحظ التقرير الزيادة في استخدام الأصول الرقمية التي أدت إلى زيادة في التحقيقات الضريبية المتعلقة، وذكر التقرير.
تتضمن هذه التحقيقات في المقام الأول الدخل غير المبلغ عنه ناتج عن عدم الإعلان عن المكاسب رأس المال من مبيعات العملات المشفرة، الدخل من تعدين العملات المشفرة، أو الدخل المستلم في شكل عملة مشفرة، مثل الأجور، والدخل من الإيجار، وأرباح القمار. وعلاوة على ذلك، اكتشفت وحدة CI تجاوزات في الدفع، حيث يتعمد المكلفون عدم الكشف عن ملكيتهم للعملات المشفرة لإخفاء ممتلكاتهم.
متطلبات الإبلاغ للأصول الرقمية
منذ عام 2019، فرضت خدمة الإيرادات الداخلية الأمريكية على المكلفين الأمريكيين الإبلاغ صراحة عن معاملات الأصول الرقمية، وهو متطلب تم تضمينه باستمرار في النماذج الضريبية كل عام لاحق. وأوضح رئيس وحدة CI، جيم لي، أنه في حين يستخدم معظم الناس العملات المشفرة لأسباب شرعية، يمكن أن تشكل الأصول الرقمية خطرًا لتمويل الإرهاب، وهجمات الفدية، وأنشطة غير مشروعة أخرى.
الجهود المبذولة للحد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة
قامت خدمة الإيرادات الداخلية بتكثيف جهودها للتحقيق في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة منذ عام 2015، مما أدى إلى استحواذ أكثر من 10 مليارات دولار في الأصول الرقمية. كما تقوم الجهة الحكومية بمقترحات جديدة بشأن متطلبات الإبلاغ عن الوسطاء للحد من حالات التهرب الضريبي.
مع استمرار توسع عالم العملات المشفرة، يصبح البقاء على علم بآخر المستجدات في التحقيقات الضريبية المتعلقة بالعملات المشفرة أمرًا مهمًا بشكل متزايد. يمكن أن تكون الأدوات مثل cryptoview.io موارد قيمة لتتبع أصولك الرقمية وضمان الامتثال للوائح الضرائب.
