Con l’evoluzione continua del panorama delle criptovalute, le strategie utilizzate dai criminali stanno prendendo una nuova direzione. Si è osservato di recente un passaggio dai mixer alle soluzioni cross-chain per l’avanzamento delle attività illecite, principalmente il riciclaggio di denaro. Questo spostamento ha dato origine a una nuova forma di criminalità digitale – il crimine attraverso le catene.
Comprendere il passaggio dai mixer alle soluzioni cross-chain
La battaglia tra le forze dell’ordine e i criminali sembra spesso una corsa senza fine, che richiede a ciascuna parte di adattare continuamente le proprie tattiche per ingannare l’altra. Questo è particolarmente vero nel mondo delle criptovalute, dove regolamentazioni rigorose in un’area possono innescare uno spostamento delle operazioni criminali verso un’altra area meno regolamentata. Questo fenomeno, noto come ‘spostamento del crimine’, è sempre più evidente nell’ecosistema delle criptovalute.
In passato, i criminali utilizzavano principalmente i mixer per le loro attività. Tuttavia, a seguito di azioni di contrasto e sanzioni guidate dagli Stati Uniti, si è notato un migrare verso le soluzioni cross-chain. Il crimine attraverso le catene coinvolge lo scambio di asset su diverse blockchain per nascondere le proprie tracce, un metodo diventato particolarmente popolare con l’avvento delle finanze decentralizzate.
La crescita del crimine attraverso le catene nel mondo delle criptovalute
I dati di Elliptic rivelano che quasi tutti i criptovalori riciclati sono stati trasferiti tramite ponti cross-chain nel giugno e luglio, segnalando una deviazione completa rispetto al 2022, quando i mixer venivano utilizzati principalmente. Un esempio di ciò è il gruppo Lazarus, un’organizzazione di cyber hacking legata alla Corea del Nord, nota per le sue attività notorie nella sfera delle criptovalute. Questo gruppo, una volta noto per l’uso del Mixer Tornado Cash, si è ora rivolto all’Avalanche Bridge a seguito delle azioni di contrasto del governo degli Stati Uniti su Tornado Cash.
Il boom del crimine attraverso le catene può essere ricondotto alla repressione del mixer Tornado Cash a metà del 2022. C’è stato un breve ritorno ai mixer a seguito della chiusura di RenBridge, finanziata dall’ex Alameda Research insieme a FTX. Tuttavia, lo spostamento verso i ponti cross-chain è ripreso seriamente all’inizio del 2023 dopo il sequestro di Bitcoin ChipMixer guidato da EUROPOL. Questo spostamento ha portato a una significativa diminuzione dell’uso dei mixer per il riciclaggio delle criptovalute, poiché i criminali ora preferiscono i ponti cross-chain.
Perché i criminali optano per soluzioni cross-chain?
Il passaggio alle soluzioni cross-chain può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, le azioni di contrasto contro i mixer da parte del governo degli Stati Uniti hanno reso le soluzioni cross-chain la scelta preferita dei criminali. In secondo luogo, i criminali sono consapevoli che le soluzioni di analisi delle blockchain faticano a tracciare efficacemente attività illegali su diverse blockchain.
Le soluzioni cross-chain sono principalmente progettate con un singolo asset in mente, come Ether, rendendole un’opzione interessante per i criminali. Inoltre, lo spostamento del crimine delle criptovalute verso asset più nuovi, come gli asset specifici dei protocolli DeFi, che possono essere scambiati solo su soluzioni cross-chain, è un altro fattore contributivo. La mancanza di requisiti Know Your Customer (KYC) sugli exchange decentralizzati, i servizi di scambio di monete e i ponti cross-chain facilita ulteriormente i crimini delle criptovalute, permettendo agli utenti di nascondere le proprie identità.
Nonostante la crescente diffusione del crimine attraverso le catene, le forze dell’ordine non sono impotenti. L’analisi olistica delle blockchain è un metodo promettente per tracciare i crimini attraverso le catene su larga scala. Diverse aziende stanno già sviluppando soluzioni di questo tipo che possono identificare criptoasset su più blockchain contemporaneamente.
Ad esempio, piattaforme come cryptoview.io forniscono una visione completa delle diverse blockchain, facilitando il compito delle forze dell’ordine nel tracciare le attività illecite. Inizia ora a utilizzare i nostri strumenti gratuitamente.
