Последние события привлекли внимание к нелегальной криптовалютной бирже JPEX, когда гонконгские власти приняли решительные меры. В результате жалоб более 1600 инвесторов, которые коллективно потеряли активы на сумму более 150 миллионов долларов, были задержаны восемь человек, связанных с JPEX, включая известных личностей в социальных сетях.
Расшифровка преследования JPEX
Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) Гонконга усилила регуляторное наблюдение. Глава исполнительного органа Джон Ли подчеркнул важность того, чтобы инвесторы проводили свои сделки исключительно на лицензированных платформах. SFC также рассматривает возможные нарушения антиотмывочного законодательства JPEX.
Среди задержанных лиц находятся сотрудники JPEX и влиятельные личности в социальных сетях, которые поддерживали платформу. Действия были предприняты в ответ на жалобы множества инвесторов, которые сообщили о потере более 150 миллионов долларов активов. В результате гонконгская полиция заморозила банковские счета на сумму 1 миллион долларов и конфисковала имущество на сумму 5,6 миллионов долларов.
Регуляторное положение в Гонконге
Джон Ли, глава исполнительного органа Гонконга, подчеркнул необходимость инвестировать только на лицензированных платформах. Он заявил: «SFC будет внимательно следить за ситуацией, чтобы обеспечить адекватную защиту инвесторов.» Ранее SFC предупредила общественность о JPEX, отметив, что платформа не имеет лицензии и не имеет права работать в Гонконге.
Элизабет Вонг, руководитель финтех-отдела SFC, сообщила, что комиссия проводит расследование, нарушает ли JPEX антиотмывочное законодательство. Дело передано в полицию, SFC оказывает помощь в расследовании. Старший суперинтендант полиции Кун Хинг-фун указал на то, что большинство инвесторов были новичками, привлеченными обещаниями высокой доходности и низкого риска.
Последствия и перспективы
JPEX объявила о приостановке торговли на своей платформе, объясняя это действием неустановленного стороннего рыночного оператора, который «злонамеренно» заморозил средства. Платформа также повысила размер комиссии за снятие денег до 1000 долларов, видимо, чтобы отговорить пользователей от вывода своих активов.
В свете этих событий Гонконг становится развивающимся центром для торговли криптовалютой, особенно после того, как Китай запретил такие сделки в 2021 году. SFC начала принимать заявки от криптовалютных бирж в июне, разрешая лицензированным операторам обслуживать розничных инвесторов. На сегодняшний день только две биржи — OSL Exchange и Hashkey Exchange — получили одобрение.
Эти инциденты подчеркивают важность использования надежных платформ, таких как cryptoview.io, для криптосвязанных операций. Поскольку власти усиливают свои усилия по просвещению общественности о рисках, связанных с нелегальными платформами, важно выбирать безопасные и надежные платформы для ваших крипто-приключений.
