एक अचानक घटना के परिणामस्वरूप, सिंगापुर नियामक अधिकारी (MAS) ने अब बंद हो चुके क्रिप्टोकरेंसी हेज फंड थ्री ऐरोज कैपिटल (3AC) के संस्थापकों पर सिंगापुर नियामक द्वारा नौ-साली बैन लगाया है। इस प्रतिकारी कार्रवाई की घटना दुबई के अधिकारियों द्वारा उन पर लगाई गई भारी जुर्माने के पश्चात आई है।
नियामकीय कार्रवाई
MAS ने एक सार्वजनिक घोषणा की है कि 3AC के संस्थापक काइल डेवीज और ज़ू सू को नौ-साली प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस प्रतिबंध का प्रतिक्रियात्मक कारण 2001 के प्रादेशिक और भविष्य के कानून (SFA) के उल्लंघन के बारे में है। 13 सितंबर 2023 को प्रभावी हुए प्रतिबंध आदेशों के अनुसार, डेवीज और ज़ू को किसी भी नियामित गतिविधि का कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा, उन्हें SFA के तहत किसी भी पूंजी बाजार सेवा कंपनी में प्रबंधन में भाग लेने, निदेशक के रूप में कार्य करने या महत्वपूर्ण सहभागी होने से भी रोक दिया गया है।
उल्लंघनों का आरोप
नियामक ने बताया है कि अगस्त 2020 से जनवरी 2022 तक, डेवीज और ज़ू ने अपने पोर्टफोलियो प्रबंधक के रोजगार के बारे में MAS को सूचित नहीं किया। उन्हें MAS को झूठी जानकारी प्रदान करने और उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रोटोकॉल को लागू न करने का आरोप लगाया गया है। MAS के सहायक प्रबंध निदेशक (नीति, भुगतान और वित्तीय अपराध) लू सियू यी ने MAS की नियामकीय आवश्यकताओं के प्रति उनके उज्ज्वल अनदेखे के बारे में नियामक की गंभीर चिंता व्यक्त की है और उनके निदेशकीय कर्तव्यों को पूरा न करने के बारे में।
पिछले अपराध
सिंगापुर नियामक द्वारा नौ-साली बैन से पहले, डेवीज और ज़ू को दुबई के वर्चुअल एसेट्स नियामक प्राधिकरण (VARA) द्वारा नियामकीय उल्लंघनों के लिए $2.8 मिलियन जुर्माना लगा दिया गया था। इन दोनों की दंडात्मक उपायों की यह दोहरी मार उनके उल्लंघनों की गंभीरता और क्रिप्टोकरेंसी की अस्थिर दुनिया में मजबूत नियामकीय निगरानी की आवश्यकता को प्रकट करती है।
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