हवाईई निवासी ने कैसे एक क्रिप्टोकरेंसी पंप-एंड-डंप योजना के साथ मार्केट को धोखा दिया?

क्या आपको असुरक्षित ऋणों के मूल्य को जाली प्रेस विज्ञप्तियों का उच्चारण करके बढ़ाने और फिर इन ऋणों को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने के बारे में निवेशकों को गुमराह करने की साहसिकता की कल्पना कर सकते हैं? यह वही स्थिति है जो हाल ही में हवाईई निवासी जेरेमी कोस्की के संबंध में हुई एक मामले में सामने आई।

धोखाधड़ी की योजना की समझ

इस स्कैंडल के मध्य में खड़ा व्यक्ति जेरेमी कोस्की को भ्रष्टाचार और आपूर्ति और विनिमय विभाग (एसईसी) ने आरोप लगाया है कि उन्होंने एक क्लासिक पंप-एंड-डंप योजना का उपयोग किया। इस योजना में उन्होंने खुद के पास जेसीपेनी द्वारा संचालित एक ट्रस्ट फंड में रखे गए हिस्सों के मूल्य को कृत्रिम रूप से बढ़ाया। एसईसी के अनुसार, कोस्की ने जानबूझकर निवेशकों को गुमराह किया, हिस्सों की कीमत बढ़ाकर उन्हें लाभ के लिए बेच सकें।

योजना का विकास

एसईसी का दावा है कि कोस्की ने अपनी पंप-एंड-डंप योजना को एक महत्वपूर्ण हानि से बचने का एक अनुशासित प्रयास के रूप में प्रारंभ किया। सितंबर 2020 में, कोस्की ने लगभग 287,000 डिबेंचर्स खरीदे, जिनकी कीमत लगभग 302,000 डॉलर थी। हालांकि, इन हिस्सों की कीमत लगभग 0.07 डॉलर तक गिर गई, जो कोस्की के लिए 281,000 डॉलर की संभावित हानि का प्रतिष्ठान था। इसे खत्म करने के लिए, कोस्की ने विभिन्न संदेश बोर्डों पर अनेक नामों के तहत जाली पुनर्प्राप्ति नोटिस प्रसारित किए, जिससे हिस्सों की कीमत बढ़ी और वह अपने अपने कुछ बेच सके।

इस जालसाजी के बाद का परिणामः हिस्सों की कीमत 600% तक बढ़ गई और रोज़ाना के ट्रेड 270,000 तक बढ़ गए। इस दौरान, कोस्की ने रिपोर्टेडली 800 शेयर्स बेचकर 815 डॉलर कमाए।

क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी

और भी बड़े हमले में, कोस्की ने सितंबर 2021 में एक जाली प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें दावा किया गया था कि ट्रस्ट हिस्सों को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी झूठ बोला कि इस परिवर्तन को वास्तविक हेज फंड रेनेसांस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक जिम साइमन्स के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। हालांकि, इस योजना में न तो साइमन्स और न ही रेनेसांस का कोई संलग्नता थी।

एसईसी ने अब कोस्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिससे उन्होंने अपनी धोखाधड़ी के कारण नुकसान उठाने वाले निवेशकों के खिलाफ की गई। हवाईई के एक संघीय न्यायालय द्वारा एक प्रारंभिक सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है, जैसा कि हवाईई के यूएस जिला न्यायालय द्वारा रिपोर्ट किया गया है।

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कार्रवाई के लिए पाठ