仮想通貨は本当にマネーロンダリングや詐欺の理想的なツールなのでしょうか？ この質問は疑問視や批判の対象となっています。しかし、主要なデジタル資産管理会社であるCoinSharesは、これらの仮定を強く否定しています。彼らの分析によると、仮想通貨はグローバル送金システムをより健全にし、犯罪活動に対してもより耐性を持たせるとのことです。
仮想通貨関連犯罪の実際の規模を理解する
2022年という前例のない年に、不正なアドレスは約200億ドルの仮想通貨を受け取ったと報告されています。しかし、CoinSharesは、マネーロンダリングに関与する現金の額は40倍から100倍も高い可能性があると強調しています。これは彼らの最新の研究論文「Quantifying Crypto Crime: Expectations vs Data」の一部です。
200億ドルの数字には、児童虐待物資の販売、詐欺、テロ資金供与、制裁回避など、さまざまな違法活動からの潜在的な収益が含まれています。この統計は、トップクラスのWeb3フォレンジックおよびセキュリティ企業であるChainalysisによって最初に共有されました。
ブロックチェーンの透明性が犯罪を防ぐ
CoinSharesの専門家は、ブロックチェーンの透明性により、大規模な違法な活動には適していないと強調しています。ブロックチェーン取引の公開性は、実際には法執行機関にとっての主要な利点の一つです。ChainalysisやEllipticなどのブロックチェーン分析を専門とする企業は、これらの機関に対して仮想通貨のトランザクションを追跡し、Bitcoinや他の仮想通貨を誤用する犯罪者を特定するのに役立っています。
近代的なトラッキングツールは、重大な詐欺やハッキングの後に資金移動の全履歴を追跡することができます。その結果、誰でも不正な資金の洗浄、交換、引き出しを追跡することができ、それとの関わりを避けることができます。
仮想通貨から得られるサイバー犯罪の収益の微々たる割合
身代金要求型ウイルスやサイバー犯罪に関連する送金に関しても同様の状況があります。サイバー犯罪者の正味収益は年間で6兆ドルを超えるかもしれませんが、そのうち仮想通貨に帰属できるのはわずか450万ドルです。CoinSharesの専門家は、サイバー犯罪に関与する仮想通貨の総額はビットコイン（BTC）の取引高のわずか0.55%に過ぎないと指摘しています。
たとえば、Tornado Cashのような仮想通貨ミキサーも、サイバー犯罪の主導者を特定するのに役立つことがあります。例えば、Chainalysisは、北朝鮮のハッカーによって盗まれた一部の資金をこのようなサービスを通じて回収することができました。
仮想通貨の世界におけるマネーロンダリングと詐欺についての神話を解明し続ける中で、私たちが適切なツールを手に入れることは非常に重要です。そのようなツールの一つが、仮想通貨市場に関する重要な情報を提供する包括的なプラットフォームであるcryptoview.ioです。
