هل تعد العملات المشفرة فعلا الأداة المثالية لغسيل الأموال والاحتيال؟ هذا السؤال كان موضوعًا مستمرًا للجدل بين المتشككين والنقاد. ومع ذلك، تنفي CoinShares، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول الرقمية، هذه الافتراضات بشدة. وفقًا لتحليلهم، تجعل العملات المشفرة النظام العالمي لتحويل الأموال ليس فقط أكثر صحة، ولكن أيضًا أكثر مقاومة للأنشطة الإجرامية.
فهم الحجم الحقيقي لجرائم العملات المشفرة
في عام 2022 غير المسبوق، تلقت العناوين غير الشرعية حجمًا صافيًا للعملات المشفرة قدره 20 مليار دولار. ومع ذلك، يسلط CoinShares الضوء على أن حجم الأموال النقدية المشاركة في غسيل الأموال يمكن أن يكون 40 إلى 100 مرة أعلى. تعد هذه المعلومات جزءًا من أحدث ورقة بحث لهم، تقدير الجريمة المشفرة: التوقعات مقابل البيانات.
يشمل الرقم 20 مليار دولار الإيرادات المحتملة من مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك بيع مواد الاعتداء على الأطفال والاحتيال وتمويل الإرهاب وتجاوز العقوبات. شاركت هذه الإحصائية في البداية من قبل Chainalysis، وهي شركة رائدة في مجال البحث والأمان على شبكة الويب 3.
كيف يمنع الشفافية في التكنولوجيا البلوكشين الجريمة
يؤكد خبراء CoinShares أن البلوكشين، بسبب شفافيته الفطرية، ليست مناسبة للعمليات الغير قانونية على نطاق واسع. فعلى الواقع، فإن الطبيعة العامة للمعاملات على البلوكشين هي واحدة من أهم المزايا لوكالات إنفاذ القانون. شركات التحليل المتخصصة في التكنولوجيا البلوكشين، مثل Chainalysis و Elliptic، ساعدت هذه الوكالات في تتبع عمليات تحويل العملات المشفرة وتحديد المجرمين الذين يسيئون استخدام بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة.
يمكن لأدوات التتبع الحديثة تتبع التاريخ الكامل لحركة الأموال التالية للعمليات الاحتيالية والاختراقات الكبيرة. وبالتالي، يمكن لأي شخص تتبع عمليات غسيل الأموال والتبادل وسحب الأموال غير القانونية، وبالتالي تجنب التفاعل معها.
النسبة الصغيرة جدا لعائدات الجريمة الإلكترونية من العملات المشفرة
فيما يتعلق بفدية الفدية والتحويلات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، فإن الصورة مماثلة. في حين قد يتجاوز صافي عائدات الجرائم الإلكترونية 6 تريليون دولار سنويًا، فإن فقط 450 مليون دولار يمكن أن يعزى إلى العملات المشفرة. أشار خبراء CoinShares إلى أن إجمالي مبلغ العملات المشفرة المشاركة في الجرائم الإلكترونية يشكل 0.55% فقط من حجم تداول البيتكوين (BTC).
حتى الخلاطات العملات المشفرة مثل Tornado Cash يمكن أن تساعد في تحديد منظمي الجرائم الإلكترونية. على سبيل المثال، تمكنت Chainalysis من استعادة بعض الأموال المسروقة من قبل قراصنة كوريا الشمالية من خلال هذه الخدمات.
مع استمرارنا في نفحة الأكاذيب المحيطة بـ غسيل الأموال والاحتيال في عالم العملات المشفرة، فمن الضروري أن يكون لدينا الأدوات المناسبة في تصرفنا. أحد هذه الأدوات هو cryptoview.io، وهو منصة شاملة توفر رؤى حيوية في سوق العملات المشفرة، وتساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
