Quali cambiamenti stanno implementando gli scambi di criptovalute in luce dell’aumento delle verifiche regolamentari?

Di fronte a un’attenzione regolamentare sempre maggiore, gli scambi di criptovalute stanno rivoluzionando le loro procedure di verifica dell’identità. Un esempio è Bitget di Singapore, che si appresta a potenziare i suoi requisiti KYC dall’inizio del prossimo mese. Questa mossa è una risposta alle frequenti critiche dei regolatori agli scambi di criptovalute, che sottolineano la loro presunta indulgenza nella conduzione dei controlli KYC, che a loro avviso apre la porta a attività fraudolente, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Potenziamento del KYC da parte di Bitget

Bitget ha annunciato che a partire dal 1° settembre, i nuovi utenti dovranno sottoporsi alla verifica KYC di livello 1 prima di poter depositare o fare trading sulla piattaforma. Questo processo di verifica richiede agli utenti di fornire un documento di identità, come un passaporto, e di completare l’autenticazione facciale. Nel frattempo, gli utenti esistenti hanno tempo fino al 1° ottobre per completare questo processo. Dopo questa scadenza, avranno solo le opzioni di prelievo, annullamento degli ordini o chiusura delle posizioni.

Critiche agli scambi di criptovalute

I regolatori hanno spesso criticato gli scambi di criptovalute per la presunta lassità nella conduzione di rigorosi controlli KYC. Queste critiche sostengono che la mancanza di controlli KYC rigorosi consente attività fraudolente, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, diversi scambi hanno iniziato a stringere i loro requisiti KYC negli ultimi mesi. Ad esempio, Kucoin, un concorrente più grande, ha introdotto un programma simile a giugno.

Base utenti globale e volume di trading

Bitget vanta una base utenti globale di 20 milioni e un volume di trading di circa 310 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGecko. Kucoin, invece, aveva 27 milioni di utenti alla fine del 2022. Le due borse più grandi, Binance e Coinbase, hanno ciascuna oltre 100 milioni di utenti.

Mentre gli scambi continuano a evolvere i loro requisiti KYC, piattaforme come cryptoview.io possono essere una risorsa preziosa per gli utenti per rimanere informati su questi cambiamenti e capire come possono influire sulle loro attività di trading.

Con i continui cambiamenti dei requisiti normativi, è più importante che mai che gli scambi di criptovalute e gli utenti si tengano informati e si adattino al panorama in continua evoluzione. È chiaro che, man mano che lo spazio delle criptovalute continua a crescere, la necessità di requisiti KYC rigorosi diventerà sempre più critica.