По сообщениям, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) перевел ошеломляющий 1 миллиард долларов незаконных средств через зарегистрированные в Великобритании криптобиржи в период с 2023 по 2025 год, согласно недавнему отчету TRM Labs. Эта сложная операция демонстрирует четкую стратегию обхода криптосанкций Ирана, используя цифровые активы для обхода международных финансовых ограничений. Результаты, освещенные Washington Post, подчеркивают, как Иран превратил использование криптовалют из экспериментальных предприятий в надежную теневую банковскую инфраструктуру.
Скрытый криптопровод: британские биржи в основе
Недавние расследования выявили сложную сеть, в которой две, казалось бы, отдельные криптовалютные биржи, Zedcex и Zedxion, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, предположительно функционировали как единое операционное подразделение. Ончейн-анализ TRM Labs показал, что значительные 56% от общего объема транзакций, обработанного этими платформами в период с 2023 по 2025 год, поступили из кошельков, напрямую связанных с КСИР. Это говорит о глубокой интеграции этих бирж в стратегию Ирана по обходу глобальных финансовых блокад.
Эти результаты поднимают важные вопросы об эффективности существующих систем финансового мониторинга, особенно в таких юрисдикциях, как Великобритания, которая непреднамеренно стала частью этого тайного финансового потока. Огромный объем транзакций указывает на продуманный и систематический подход, выходящий далеко за рамки простого оппортунистического использования цифровых валют.
Анатомия обхода криптосанкций Ирана: роль USDT и Tron
Основным цифровым активом, выбранным для этих незаконных переводов, был стейблкоин USDT от Tether, преимущественно транслируемый через сеть Tron. Эта предпочтение, вероятно, связано с относительно более низкими комиссиями за транзакции Tron и предполагаемой анонимностью по сравнению с другими блокчейн-сетями, что делает его привлекательным каналом для больших объемов конфиденциальных операций. Масштабы деятельности, связанной с КСИР, на этих платформах резко возросли из года в год.
Ончейн-метрики показали значительную эскалацию активности: объемы транзакций достигли 24 миллионов долларов в 2023 году, затем подскочили до 619 миллионов долларов в 2024 году и накопили дополнительные 410 миллионов долларов к 2025 году. Эти ретроспективные данные ясно иллюстрируют растущую зависимость Ирана от крипторынка не просто как от альтернативного способа оплаты, а как от полноценной теневой банковской системы, предназначенной для противодействия строгим международным санкциям. Способность перемещать такие значительные суммы незамеченными в течение длительного периода времени подчеркивает серьезную проблему для глобальной финансовой разведки.
Следователи использовали тщательный подход, внося небольшие депозиты и снимая средства для анализа внутренней структуры кошельков этих бирж. Это позволило им точно отслеживать потоки средств, в конечном итоге отображая 187 транзакций, предположительно контролируемых КСИР, как это было установлено израильскими властями. Это глубокое погружение в модели транзакций предоставило конкретные доказательства сложных методов, используемых для обхода криптосанкций Ирана.
Соединяя точки: финансирование посредников и возрождение старых сценариев
В отчете подробно описаны конкретные случаи, которые подчеркивают оперативный охват этой криптосети. Один примечательный перевод включал платеж в размере 10 миллионов долларов из кошелька, связанного с КСИР, на адреса, связанные с йеменским гражданином. Этот человек был подвергнут санкциям со стороны США в 2021 году за его роль в контрабанде иранской нефти для финансирования движения хуситов, демонстрируя, как криптопереводы активно используются для финансирования региональных прокси-групп и незаконной деятельности.
Кроме того, расследование связало эти криптобиржи с Бабеком Зенджани, бизнесменом с историей помощи Ирану в обходе нефтяных санкций. Зенджани, ранее осужденный за создание финансовой сети для иранского правительства и впоследствии помилованный от смертного приговора, недавно был освобожден. Эта связь предполагает тревожную тенденцию: возрождение проверенных методологий уклонения от санкций, теперь адаптированных и усовершенствованных за счет использования цифровых активов. Похоже, что старые стратегии обретают новую жизнь в децентрализованном мире криптовалюты.
Более широкие последствия и проблемы мониторинга
Хотя и Zedcex, и Zedxion публично заявляют о соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег (AML) на своих веб-сайтах, возникла резкая непоследовательность: Zedcex явно перечисляет Иран среди своих запрещенных стран, тогда как Zedxion не налагает аналогичных ограничений. Это несоответствие, в сочетании с отсутствием ответа от бирж, миссии Ирана в ООН или Управления по санкциям казначейства Великобритании на запросы, рисует тревожную картину нормативных лазеек и потенциального несоблюдения.
Развивающийся ландшафт незаконного финансирования на основе криптовалюты создает значительные проблемы для глобальных регуляторов и финансовых учреждений. Способность поддерживаемых государством организаций использовать цифровые активы для уклонения от санкций требует более активного международного сотрудничества и передовой аналитики блокчейна. Чтобы опережать этих сложных субъектов, необходимы постоянные инновации в мониторинге и правоприменении, что облегчается с помощью комплексных инструментов, таких как те, которые предлагает cryptoview.io, который предоставляет глубокое понимание ончейн-активности и рыночных тенденций. Найдите возможности с CryptoView.io
