हाल ही में टीआरएम लैब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) द्वारा 2023 और 2025 के बीच यूके-पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से कथित तौर पर 1 बिलियन डॉलर की भारी मात्रा में अवैध धन हस्तांतरित किया गया था। यह परिष्कृत ऑपरेशन ईरान क्रिप्टो प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए एक स्पष्ट रणनीति प्रदर्शित करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए डिजिटल संपत्तियों का लाभ उठाता है। वाशिंगटन पोस्ट द्वारा उजागर किए गए निष्कर्षों से पता चलता है कि कैसे ईरान ने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग को प्रायोगिक उद्यमों से एक मजबूत छाया बैंकिंग बुनियादी ढांचे में विकसित किया है।
गुप्त क्रिप्टो पाइपलाइन: यूके एक्सचेंज केंद्र में
हालिया जांचों में एक जटिल नेटवर्क सामने आया है, जहां यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत दो स्पष्ट रूप से अलग क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, ज़ेडसेक्स और ज़ेडक्सियन, कथित तौर पर एक एकल परिचालन इकाई के रूप में कार्य करते थे। टीआरएम लैब्स द्वारा किए गए ऑन-चेन विश्लेषण से पता चला है कि 2023 और 2025 के बीच इन प्लेटफार्मों द्वारा संसाधित कुल लेनदेन मात्रा का एक महत्वपूर्ण 56% सीधे आईआरजीसी से जुड़े वॉलेट से उत्पन्न हुआ था। यह वैश्विक वित्तीय नाकाबंदी को दरकिनार करने के लिए ईरान की रणनीति में इन एक्सचेंजों के गहरे एकीकरण का सुझाव देता है।
ये निष्कर्ष मौजूदा वित्तीय निगरानी प्रणालियों की प्रभावशीलता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं, विशेष रूप से यूके जैसे न्यायालयों के भीतर, जो अनजाने में इस गुप्त वित्तीय प्रवाह का हिस्सा बन गए। लेनदेन की भारी मात्रा डिजिटल मुद्राओं के मात्र अवसरवादी शोषण से परे, एक गणनात्मक और व्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर इशारा करती है।
ईरान क्रिप्टो प्रतिबंधों को दरकिनार करने की संरचना: यूएसडीटी और ट्रॉन की भूमिका
इन अवैध हस्तांतरणों के लिए पसंद की प्राथमिक डिजिटल संपत्ति टीथर का यूएसडीटी स्टेबलकॉइन था, जिसे मुख्य रूप से ट्रॉन नेटवर्क पर लेनदेन किया गया था। यह वरीयता संभवतः अन्य ब्लॉकचेन नेटवर्क की तुलना में ट्रॉन की अपेक्षाकृत कम लेनदेन फीस और कथित गुमनामी के कारण है, जो इसे उच्च-मात्रा, संवेदनशील संचालन के लिए एक आकर्षक माध्यम बनाती है। इन प्लेटफार्मों पर आईआरजीसी से संबंधित गतिविधियों के पैमाने में साल-दर-साल नाटकीय वृद्धि देखी गई।
ऑन-चेन मेट्रिक्स ने गतिविधि में एक महत्वपूर्ण वृद्धि का खुलासा किया, जिसमें लेनदेन की मात्रा 2023 में 24 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई, फिर 2024 में 619 मिलियन डॉलर तक बढ़ गई, और 2025 तक अतिरिक्त 410 मिलियन डॉलर जमा हो गए। ये पूर्वव्यापी आंकड़े स्पष्ट रूप से क्रिप्टो बाजार पर ईरान की बढ़ती निर्भरता को न केवल एक वैकल्पिक भुगतान विधि के रूप में दर्शाते हैं, बल्कि एक पूर्ण छाया बैंकिंग प्रणाली के रूप में भी दर्शाते हैं जिसे कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इतनी बड़ी रकम को बिना पता लगे विस्तारित अवधि तक स्थानांतरित करने की क्षमता वैश्विक वित्तीय खुफिया जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती को उजागर करती है।
जांचकर्ताओं ने इन एक्सचेंजों के आंतरिक वॉलेट संरचनाओं का विश्लेषण करने के लिए छोटे जमा और निकासी करके एक सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया। इसने उन्हें धन के प्रवाह को सटीक रूप से ट्रैक करने की अनुमति दी, अंततः इजरायली अधिकारियों द्वारा पहचाने गए आईआरजीसी द्वारा कथित रूप से नियंत्रित 187 लेनदेन को मैप किया। लेनदेन पैटर्न में इस गहरी डुबकी ने ईरान क्रिप्टो प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए नियोजित परिष्कृत तरीकों का ठोस प्रमाण प्रदान किया।
डॉट्स को जोड़ना: फंडिंग प्रॉक्सी और पुरानी प्लेबुक को पुनर्जीवित करना
रिपोर्ट में विशिष्ट उदाहरणों का विवरण दिया गया है जो इस क्रिप्टो नेटवर्क की परिचालन पहुंच को रेखांकित करते हैं। एक उल्लेखनीय हस्तांतरण में एक यमनी व्यक्ति से जुड़े पतों पर आईआरजीसी से जुड़े वॉलेट से 10 मिलियन डॉलर का भुगतान शामिल था। इस व्यक्ति को 2021 में हौथी आंदोलन को वित्तपोषित करने के लिए ईरानी तेल की तस्करी में अपनी भूमिका के लिए अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, यह दर्शाता है कि कैसे क्रिप्टो हस्तांतरणों का उपयोग क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों और अवैध गतिविधियों को निधि देने के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है।
इसके अलावा, जांच ने इन क्रिप्टो एक्सचेंजों को बाबेक ज़ेंकानी से जोड़ा, जो ईरानी तेल प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करने के इतिहास वाला एक व्यवसायी है। ज़ेंकानी, जिसे पहले ईरानी सरकार के लिए एक वित्तीय नेटवर्क स्थापित करने के लिए दोषी ठहराया गया था और बाद में मौत की सजा से माफ कर दिया गया था, हाल ही में रिहा किया गया था। यह कनेक्शन एक चिंताजनक प्रवृत्ति का सुझाव देता है: डिजिटल संपत्तियों के उपयोग के माध्यम से अब अनुकूलित और बेहतर सिद्ध प्रतिबंध-परिहार पद्धतियों का पुनरुद्धार। ऐसा लगता है कि पुरानी रणनीतियों को क्रिप्टोकरेंसी की विकेंद्रीकृत दुनिया में नया जीवन मिल रहा है।
व्यापक निहितार्थ और निगरानी चुनौतियाँ
जबकि ज़ेडसेक्स और ज़ेडक्सियन दोनों सार्वजनिक रूप से अपनी वेबसाइटों पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के पालन का दावा करते हैं, एक स्पष्ट असंगति सामने आई: ज़ेडसेक्स स्पष्ट रूप से ईरान को अपने प्रतिबंधित देशों में सूचीबद्ध करता है, जबकि ज़ेडक्सियन इसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाता है। यह विसंगति, एक्सचेंजों, ईरान के संयुक्त राष्ट्र मिशन या यूके ट्रेजरी के प्रतिबंध कार्यालय से पूछताछ के जवाब की कमी के साथ मिलकर, नियामक खामियों और संभावित गैर-अनुपालन की एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है।
क्रिप्टो-आधारित अवैध वित्त का विकसित परिदृश्य वैश्विक नियामकों और वित्तीय संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करता है। प्रतिबंधों से बचने के लिए राज्य-समर्थित संस्थाओं की डिजिटल संपत्तियों का लाभ उठाने की क्षमता के लिए अधिक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और उन्नत ब्लॉकचेन एनालिटिक्स की आवश्यकता है। इन परिष्कृत अभिनेताओं से आगे रहने के लिए निगरानी और प्रवर्तन में निरंतर नवाचार की आवश्यकता होती है, एक ऐसा कार्य जो cryptoview.io द्वारा पेश किए गए व्यापक उपकरणों के साथ आसान हो जाता है, जो ऑन-चेन गतिविधियों और बाजार के रुझानों में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। CryptoView.io के साथ अवसर खोजें
