كشفت دراسة حديثة عن كشف مدهش يوضح كيف أدت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على تويتر إلى خسارة قدرها 872 ألف دولار في السنة، حيث استغلت هذه العمليات ميزة القوائم على المنصة لنشر هدايا العملات المشفرة المزيفة. قام فريق البحث الدؤوب في جامعة سان دييغو بإجراء هذه الدراسة الحرجة.
كشف الأعمال الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة
صمم الباحثون نظامًا بديعًا للكشف تلقائيًا عن هذه العمليات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة على تويتر. استمرت فترة التحليل من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، حيث اكتشف النظام أكثر من 95،000 قائمة احتيالية. تم إنشاء هذه القوائم من قبل ما يقرب من 90،000 حساب وتحتوي على روابط إلى أكثر من 300 موقع لعمليات الاحتيال المشفرة الخادعة.
تم تطوير نظام الكشف عن العمليات الاحتيالية بالهبة المسمى GiveawayScamHunter بشكل خاص لاكتشاف عمليات الاحتيال المتعلقة بتوزيع العملات المشفرة المجانية الشائعة على تويتر. يتكون النظام من ثلاث مكونات رئيسية:
- مجموعة بيانات تجمع قوائم تويتر ومعلومات ذات صلة مثل العناوين والوصف.
- نموذج معالجة اللغة الطبيعية الذي يفحص عناوين القوائم والوصف للكشف عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بعمليات الاحتيال المتعلقة بالهبات.
- مستخرج العناوين الذي يزور المواقع المرتبطة ويستخرج عناوين محافظ العملات المشفرة المعلنة في العمليات الاحتيالية.
حجم الاحتيال
كشف تحليل البيانات عن حجم هائل لهذه عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة على تويتر. تم إنشاء أكثر من 95،000 قائمة احتيالية من قبل 87،617 حساب تويتر، استهدفت أكثر من 3.7 مليون مستخدم. اكتشفت الدراسة أيضًا 121 عنوان محفظة عملات مشفرة فريدة مرتبطة بعمليات الهبات المزيفة. من خلال تتبع المعاملات، تبين أن هذه العمليات الاحتيالية المتعلقة بالعملات المشفرة تولدت خسائر تزيد عن 872,000 دولار على عدة سلاسل تكنولوجيا البلوكشين.
آثار النتائج
تؤكد نتائج البحث على المخاطر المحتملة المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، التي تُسلَّح بشكل متزايد للقيام بعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال. بينما ليست عمليات الهبات الاحتيالية ظاهرة جديدة، إلا أن ترويجها من خلال القوائم على تويتر قد زاد من نطاق وصولها بشكل كبير. تسلط الدراسة أيضًا الضوء على الدور الحاسم لأنظمة الكشف عن الاحتيال التلقائي في التحقيق في هذه العمليات ومكافحتها.
مع استمرار انتشار العملات المشفرة، يصبح الحاجة إلى حماية قوية ضد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة أمرًا مهمًا بشكل متزايد. تشير الدراسة إلى أن تثقيف المستخدمين ليكونوا متشككين في الهبات والعروض الأخرى للعملات المشفرة على منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون استراتيجية فعالة. علاوة على ذلك، يجب أن تعزز منصات التواصل الاجتماعي آليات كشف الاحتيال لديها بتقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة.
بينما تركز هذه الدراسة على تويتر، تمتد نتائجها إلى أمان سلسلة الكتل والوقاية من الهندسة الاجتماعية في مجتمعات العملات المشفرة عمومًا. في هذا السياق، يمكن أن توفر منصات مثل cryptoview.io رؤى وأدوات قيمة لهواة العملات المشفرة والمستثمرين.
المعلومات المشاركة في هذه المقالة ليست مقصودة كنصيحة تداول. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل أو التشاور مع محترف مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
