En nylig sak har kastet lys over bruken av Bitcoin i ulovlige aktiviteter, spesielt en Bitcoin-hvitvaskingsordning. Denne saken dreier seg om en far og sønn fra Maryland som ble funnet skyldig i å bruke Bitcoin til å vaske penger som ble tjent fra ulovlig narkotikahandel på det mørke nettet.
Avsløring av Bitcoin-hvitvaskingsordningen
I januar 2023 ble Joseph Farace, en 72 år gammel mann, dømt til 19 måneders føderalt fengsel. Hans forbrytelse? Å hjelpe sin sønn, Ryan Farace, med å vaske Bitcoin-profitter fra ulovlige narkotikasalg. Det er verdt å merke seg at den yngre Farace, en 38 år gammel mann, hadde en tidligere dom og ble dømt til 54 måneders føderalt fengsel med ytterligere to års prøveløslatelse.
Anklagene mot Ryan Farace var knyttet til hans dom i 2018 for produksjon og distribusjon av alprazolam-tabletter, bedre kjent som “Xanax”, i bytte mot Bitcoin på det mørke nettet. Denne saken ble grundig etterforsket av flere politimyndigheter, inkludert Drug Enforcement Administration, Internal Revenue Service – kriminaletterforskning og lokale politidepartementer.
Farace-familiens Bitcoin-transaksjoner
Ifølge rettsdokumenter mottok Ryan Farace, som opererte under pseudonymet “XANAXMAN”, over 9 138 Bitcoin fra det mørke nettet knyttet til hans tidligere dom. Til tross for at han hevdet at han ikke kunne få tilgang til noen ikke-offentliggjorte Bitcoin knyttet til hans dom i 2018, samarbeidet Ryan Farace, mens han var fengslet fra oktober 2019 til april 2021, med sin far, Joseph Farace, for å vaske tilleggsprofitter gjennom ulike finansielle transaksjoner.
Dette inkluderte overføring av Bitcoin til nettbaserte børser og forhandlere, til fordel for Joseph Farace. Ryan Farace brukte en smuglet mobiltelefon i fengsel for å kommunisere med sin far om kjøp og overføringer ved hjelp av krypterte e-posttjenester.
Beslagleggelse av Bitcoin-eiendeler
I august 2020 instruerte Ryan Farace sin far til å overføre over 2 874 Bitcoin til en tredjepart for internasjonale bankformål. Lommebokadressen ble gitt via en kryptert melding skjult i en bok på fengselsbiblioteket. Joseph Farace fullførte overføringen i september 2020. Bitcoin-en kom fra profittene av Ryan Faraces narkotikahandel i 2018. Føderale agenter beslagla hele beløpet den 10. februar 2021, som hadde en markedsverdi på mellom 65 millioner og 150 millioner dollar på beslagleggelsestidspunktet. Ytterligere 58,7 Bitcoin, også knyttet til Ryan Faraces narkotikahandel, ble beslaglagt den 11. mai 2021. Både Ryan og Joseph Farace må gi fra seg all Bitcoin som ble beslaglagt under etterforskningen.
Med den økende bruken av Bitcoin og andre kryptovalutaer er det avgjørende for brukere å være årvåkne. Verktøy som cryptoview.io kan hjelpe brukere med å administrere og overvåke sine kryptovaluta-eiendeler, og sikre at transaksjonene deres er lovlige og gjennomsiktige.
Begynn å bruke våre verktøy gratis nå.
Denne saken tjener som en sterk påminnelse om det potensielle misbruket av Bitcoin. Mens innovasjonen og potensialet til kryptovalutaer er ubestridelige, kan de også utnyttes i ulovlige aktiviteter som denne Bitcoin-hvitvaskingsordningen. Det er viktig for myndigheter, politimyndigheter og kryptosamfunnet å samarbeide for å forhindre slikt misbruk.
