最近の事例が、不正活動でのビットコインの使用、特にビットコイン資金洗浄計画に光を当てています。この事例は、メリーランド州の父と息子のチームを中心としており、彼らはダークウェブでの違法薬物取引から得たお金を洗浄するためにビットコインを使用したことが明らかになりました。
ビットコイン資金洗浄計画の解明
2023年1月、72歳のジョセフ・ファレス氏は、19か月の連邦刑務所刑を言い渡されました。彼の罪は何かというと、息子のライアン・ファレス氏を違法な薬物販売から得たビットコインの収益を隠す手助けをしたことです。特筆すべきは、38歳の若いファレス氏は以前に有罪判決を受け、連邦刑務所で54か月の刑を宣告され、さらに2年の監視付き仮釈放を受けました。
ライアン・ファレス氏に対する罪状は、2018年にダークネット市場でビットコインと引き換えにアルプラゾラム錠剤（一般的には”Xanax”として知られています）を製造・流通させたことに関連しています。この事件は、麻薬取締局、国内歳入庁－刑事捜査局、地元の警察署を含む複数の執行機関によって徹底的に捜査されました。
ファレス家のビットコイン取引
裁判所の文書によると、ライアン・ファレス氏は「XANAXMAN」という偽名で活動し、以前の有罪判決に関連するダークネット市場から9,138ビットコイン以上を受け取りました。ライアン・ファレス氏は2019年10月から2021年4月まで収監されていましたが、その間に彼は父親のジョセフ・ファレス氏と共謀し、様々な金融取引を通じて追加の収益を洗浄しました。
これらの取引には、ビットコインのオンライン取引所や小売業者への送金が含まれ、それによってジョセフ・ファレス氏が利益を得ました。ライアン・ファレス氏は刑務所内で密輸された携帯電話を使用して、暗号化された電子メールサービスを使って父親と購入および送金について通信しました。
ビットコイン資産の差し押さえ
2020年8月、ライアン・ファレス氏は父親に対し、国際銀行業務のために2,874ビットコイン以上を第三者に送金するよう指示しました。ウォレットアドレスは、刑務所の図書館の本に隠された暗号化されたメッセージで提供されました。ジョセフ・ファレス氏は2020年9月に送金を完了しました。このビットコインは、ライアン・ファレス氏の2018年の薬物犯罪の収益から得られたものでした。連邦捜査官は2021年2月10日にその全額を差し押さえ、当時の時価総額は6,500万ドルから1億5,000万ドルの範囲でした。また、2021年5月11日にはライアン・ファレス氏の薬物取引に関連する58.7ビットコインが差し押さえられました。ライアン・ファレス氏とジョセフ・ファレス氏は、調査中に差し押さえられた全てのビットコインを没収する義務があります。
ビットコインやその他の暗号通貨の利用が増える中、ユーザーが警戒することが重要です。cryptoview.ioのようなツールは、ユーザーが自身の暗号通貨資産を管理し監視し、その取引が合法で透明であることを保証するのに役立ちます。
この事例は、ビットコインの潜在的な誤用の厳しい警告となります。暗号通貨の革新と潜在能力は否定できませんが、このようなビットコイン資金洗浄計画のように違法活動で悪用される可能性もあります。このような誤用を防ぐために、規制当局、執行機関、暗号通貨コミュニティが協力して取り組むことが不可欠です。
