In risposta alle crescenti richieste dei legislatori statunitensi affinché il Dipartimento di Giustizia (DOJ) intervenga riguardo all’uso illecito della sua stablecoin, Tether, l’azienda dietro USDT, ha reso chiara la propria posizione. La società ha condiviso le comunicazioni inviate ai membri chiave del Comitato bancario, abitativo e degli affari urbani del Senato degli Stati Uniti e al Comitato dei servizi finanziari della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. Queste comunicazioni, inviate il 16 novembre e il 15 dicembre, dettagliano l’impegno di Tether nel combattere l’uso illegale delle stablecoin.
Risposta alle Richieste di Azione da Parte del DOJ
Le lettere sono state una risposta diretta alle richieste fatte dalla senatrice Cynthia Lummis e dal rappresentante French Hill a ottobre. Questi legislatori avevano esortato il DOJ a valutare attentamente fino a che punto Binance e Tether potessero contribuire al finanziamento del terrorismo. Questo appello all’azione è arrivato dopo che i legislatori hanno suggerito che l’attacco coordinato a Israele da parte di Hamas il 7 ottobre era parzialmente finanziato da transazioni illecite di criptovalute, fornendo quindi un finanziamento significativo al terrorismo.
Misure di Tether Contro le Attività Illecite
Come parte della sua risposta, Tether ha delineato i suoi sforzi nel combattere le attività illecite, tra cui:
- Un solido programma Conosci il tuo cliente (KYC)
- Un efficace sistema di monitoraggio delle transazioni
- Un approccio proattivo per identificare account e attività sospette
L’azienda ha sottolineato il suo impegno ad assistere le agenzie di applicazione della legge a livello globale e la sua disponibilità ad identificare e congelare gli account coinvolti in attività illecite o qualsiasi forma di finanziamento del terrorismo.
Sorveglianza Continua e Politica Volontaria di Congelamento del Portafoglio
Inoltre, Tether ha assicurato che il suo processo di revisione dei clienti si estende oltre la fase di integrazione. L’azienda utilizza strumenti leader di sorveglianza blockchain, come lo strumento Reactor di Chainalysis, per monitorare continuamente l’attività dei clienti. In un significativo cambiamento di politica, Tether ha annunciato anche il 9 dicembre di aver implementato una politica volontaria di congelamento del portafoglio. Questa politica mira a bloccare le attività legate a individui presenti nella lista di cittadini specialmente designati (SDN) dell’Ufficio di controllo dei beni esteri degli Stati Uniti (OFAC).
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Inizia ora a utilizzare i nostri strumenti gratuitamente.Nonostante il maggior controllo sulle aziende criptovalutarie negli Stati Uniti, la quota di mercato di Tether è cresciuta, con un valore di $90 miliardi al momento della stesura, secondo CoinMarketCap. Mentre Tether risponde alle richieste dei legislatori statunitensi di azione da parte del DOJ, è evidente che l’azienda è impegnata nel mantenere la propria posizione come protagonista nel mercato delle criptovalute garantendo al contempo il rispetto delle normative globali.
