Недавно стали общедоступны обязательства соблюдения законодательства Binance перед Министерством юстиции США, раскрывающие обширный уровень государственного надзора за операциями криптовалютной биржи. Это соглашение, распечатанное 8 декабря, имеет далеко идущие последствия для будущего Binance.
Расшифровка обязательств по соблюдению законодательства
Джон Рид Старк, бывший должностное лицо Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), проанализировал подробный список новых обязательств Binance по соблюдению законодательства. Он приравнял его к ‘списку желаний консалтинговой фирмы’, который потенциально может привести к закрытию платформы. Этот 11-страничный документ определяет обязанность Binance полностью сотрудничать с властями, предоставляя им доступ к широкому спектру документов, записей и ресурсов по запросу.
Кроме того, по словам Старка, Binance обязан предоставлять информацию о ‘бывших сотрудниках, агентах, посредниках, консультантах, представителях, дистрибьюторах, лицензиатах, подрядчиках, поставщиках и партнерах по совместным предприятиям’. Масштаб этого требования указывает на уровень контроля, которому будет подвергаться Binance.
Государственный надзор за Binance
Несколько подразделений уголовного ведомства Министерства юстиции будут тщательно следить за деятельностью Binance. К ним относятся отделы по борьбе с отмыванием денег и восстановлением активов, национальной безопасности, контрразведки и экспортного контроля, а также управление обвинителя Соединенных Штатов по Западному округу Вашингтона. Кроме того, Управление по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) будет осуществлять надзор за Binance в течение пяти лет в рамках сделки с правительством США.
Старк заявил, что соглашение Binance предполагает предоставление ‘летнего мгновенного доступа, аудита, экзамена и проверки Министерству юстиции, FinCEN и всем видам финансовых регуляторов и правоохранительных органов’. Этот уровень контроля, сравнимый с ‘финансовой колоноскопией’, вероятно, обойдется бирже миллионами долларов и подвергнет как компанию, так и ее клиентов постоянной проверке.
Последствия обязательств по соблюдению законодательства
Бывший генеральный директор Binance Чанпенг ‘CZ’ Чжао и сама компания признали нарушение законов США в области отмывания денег и финансирования терроризма. Они согласились уплатить штрафы на сумму 4,3 миллиарда долларов 21 ноября. Недавнее раскрытие судебных записей Binance является частью нового иска SEC США, который использует меры принуждения и соглашения Министерства юстиции для укрепления своего дела против Binance и Чжао.
SEC обвиняет Binance в 13 нарушениях, включая незарегистрированные предложения и продажи токенов BNB и Binance USD, продукты Simple Earn и BNB Vault, а также свою программу стейкинга. SEC также утверждает, что Binance не зарегистрировала свою платформу Binance.com в качестве биржи или клирингового брокера-дилера.
Погружаясь глубже в мир криптовалют, платформы вроде cryptoview.io могут помочь нам ориентироваться и понимать сложности этого быстро развивающегося сектора. Будь то опытный трейдер или новичок, важно быть в курсе последних событий, особенно в отношении регулятивного соблюдения и его влияния на различные криптоплатформы.
