Onlangs zijn de nalevingsverplichtingen van Binance aan het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) openbaar gemaakt, waaruit een uitgebreid toezicht van de overheid op de bedrijfsvoering van de cryptocurrency-beurs blijkt. Deze overeenkomst, ontzegeld op 8 december, heeft verstrekkende gevolgen voor de toekomst van Binance.
Het Ontleden van de Nalevingsverplichtingen
John Reed Stark, een voormalig functionaris van de Securities and Exchange Commission (SEC), analyseerde de gedetailleerde lijst van Binance’s nieuwe nalevingsverplichtingen. Hij vergeleek het met een ‘wensenlijst van een adviesbureau’ die mogelijk zou kunnen leiden tot de sluiting van het platform. Dit 11 pagina’s tellende document beschrijft Binance’s verplichting om volledig samen te werken met de autoriteiten, waarbij zij toegang moeten verlenen tot een breed scala aan documenten, verslagen en middelen wanneer daarom wordt verzocht.
Bovendien moet Binance informatie verstrekken over haar ‘voormalige werknemers, agenten, tussenpersonen, adviseurs, vertegenwoordigers, distributeurs, licentiehouders, aannemers, leveranciers en joint venture partners,’ volgens Stark. De omvang van deze verplichting duidt op het niveau van toezicht waar Binance onder zal staan.
Overheidstoezicht op Binance
Verschillende afdelingen van de criminele afdeling van het DOJ zullen nauwlettend toezicht houden op de activiteiten van Binance. Hieronder vallen de secties voor het witwassen van geld en het terugvorderen van activa, nationale veiligheid, contraspionage en exportcontrole, en het kantoor van de Amerikaanse openbare aanklager van het Westelijke District van Washington. Daarnaast zal het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) toezicht houden op Binance gedurende vijf jaar als onderdeel van een schikking met de Amerikaanse overheid.
Stark verklaarde dat de schikking van Binance vereist dat zij ‘jaren van onmiddellijke toegang, audit, onderzoek en inspectie aanbiedt aan het DOJ, FinCEN en allerlei financiële toezichthouders en wetshandhavingsinstanties.’ Dit niveau van toezicht, vergeleken met een ‘financiële colonoscopie’, zal waarschijnlijk de beurs miljoenen dollars kosten en zowel het bedrijf als haar klanten blootstellen aan voortdurende inspectie.
Gevolgen van de Nalevingsverplichtingen
Voormalig CEO van Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, en het bedrijf zelf, hebben toegegeven Amerikaanse wetten inzake witwassen van geld en financiering van terrorisme te hebben overtreden. Zij stemden in met het betalen van boetes ter waarde van $4,3 miljard op 21 november. De recente onthulling van de rechtbankverslagen van Binance maakt deel uit van een nieuwe indiening door de Amerikaanse SEC, die de handhavingsmaatregelen en schikkingen van het DOJ gebruikt om haar zaak tegen Binance en Zhao te versterken.
De SEC heeft Binance aangeklaagd voor 13 overtredingen, waaronder niet-geregistreerde aanbiedingen en verkopen van de BNB en Binance USD-tokens, de Simple Earn- en BNB Vault-producten, en haar stakingprogramma. De SEC beweert ook dat Binance haar platform Binance.com niet heeft geregistreerd als een beurs of effectenmakelaar-klaringinstantie.
Terwijl we dieper ingaan op de wereld van cryptocurrencies, kunnen platforms zoals cryptoview.io ons helpen om de complexiteiten van deze snel evoluerende sector te begrijpen en te navigeren. Of je nu een doorgewinterde handelaar bent of een nieuweling, het is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, vooral met betrekking tot regelgevende naleving en de impact daarvan op verschillende crypto-platforms.
