مؤخرًا، تم الكشف عن التزامات الامتثال لبينانس تجاه وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، مما يكشف عن مستوى شامل من الإشراف الحكومي على عمليات صرافة العملات المشفرة. تحمل هذه الاتفاقية، التي تم فك ختمها في 8 ديسمبر، تأثيرات واسعة النطاق على مستقبل بينانس.
فك تفاصيل التزامات الامتثال
قام جون ريد ستارك، السابق في هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC)، بتحليل القائمة المفصلة للالتزامات الجديدة لبينانس. وشبهها بـ ‘قائمة أمنيات مكتب استشاري’ يمكن أن تؤدي بالكثير إلى إغلاق المنصة. يوضح هذا الوثيقة المكونة من 11 صفحة واجب بينانس تعاونها الكامل مع السلطات، مما يتيح لها الوصول إلى مجموعة واسعة من الوثائق والسجلات والموارد كلما طُلب ذلك.
وعلاوة على ذلك، يُطلب من بينانس توفير معلومات حول ‘الموظفين السابقين، والوكلاء، والوسطاء، والمستشارين، والممثلين، والموزعين، والمرخصين، والمقاولين، والموردين، وشركاء المشاركة الاشتراكية’، وفقًا لتصريح ستارك. يُشير مدى هذا المتطلب إلى مدى الفحص الذي ستخضع له بينانس.
الإشراف الحكومي على بينانس
سيقوم عدة أقسام من إدارة القسم الجنائي في وزارة العدل الأمريكية بمراقبة عن كثب لأنشطة بينانس. وتشمل هذه الأقسام الأقسام المعنية بغسيل الأموال واستعادة الأصول، والأمن القومي، ومكافحة التجسس ومراقبة التصدير، ومكتب مدعي الولاية الغربية لواشنطن في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، ستشرف وكالة مكافحة جرائم المال (FinCEN) على بينانس لمدة خمس سنوات كجزء من صفقة اتفاق مع الحكومة الأمريكية.
أكد ستارك أن تسوية بينانس تستلزم تقديمها ‘سنوات من الوصول الفوري، والتدقيق، والفحص والتفتيش لوزارة العدل، وFinCEN، وجميع أنواع الجهات الرقابية المالية وإنفاذ القانون.’ من المحتمل أن يكلف هذا المستوى من الفحص، الذي يشبه ‘القولونوسكوب المالي’، المنصة ملايين الدولارات ويعرض كل من الشركة وعملائها للاختبار المستمر.
تداعيات التزامات الامتثال
اعترف الرئيس التنفيذي السابق لبينانس، تشانجبينغ ‘سي زي’ زاو، والشركة نفسها، بانتهاك قوانين الولايات المتحدة المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووافقوا على دفع غرامات تصل إلى 4.3 مليار دولار في 21 نوفمبر. تكشف الكشف الأخير عن سجلات محكمة بينانس جزءًا من تقديم جديد من هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، التي تستخدم إجراءات وتسويات وزارة العدل لتعزيز قضيتها ضد بينانس وزاو.
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة بينانس بـ 13 جريمة، بما في ذلك العروض والمبيعات غير المسجلة لرموز BNB وBinance USD، ومنتجات Simple Earn وBNB Vault، وبرنامج الكرسي. كما تزعم الهيئة أن بينانس فشلت في تسجيل منصتها Binance.com كمنصة تبادل أو وسيط أو وكالة تسوية.
وبينما ننغمس أكثر في عالم العملات المشفرة، يمكن لمنصات مثل cryptoview.io مساعدتنا في التنقل وفهم تعقيدات هذا القطاع المتطور بسرعة. سواء كنت تاجرًا محترفًا أم مبتدئًا، من الضروري البقاء على اطلاع على آخر التطورات، خاصة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي وتأثيره على مختلف منصات العملات المشفرة.
