En una impactante revelación, un banco privado suizo, Banque Pictet & Cie, ha confesado ayudar a ciudadanos estadounidenses a ocultar la impresionante suma de $5.6 mil millones en activos. El banco ha acordado pagar una multa sustancial de $122.9 millones por esta transgresión, según lo informado por el Departamento de Justicia de los EE. UU.
Desentrañando la red de engaños
La investigación del Departamento de Justicia reveló que el banco facilitó a los estadounidenses mantener 1,637 cuentas bancarias secretas entre 2008 y 2014. Estas cuentas no reveladas sirvieron como un escudo para los estadounidenses adinerados, ayudándoles a evadir impuestos por un monto de $50.6 millones.
El banco admitió su papel en ayudar a los contribuyentes estadounidenses a utilizar cuentas codificadas, fideicomisos extranjeros, beneficiarios nominados y otras prácticas engañosas para ocultar sus ingresos y activos en el extranjero. Este escándalo de ocultamiento de $5.6 mil millones por estadounidenses ha llevado a una multa financiera significativa para el banco, que también está obligado a cooperar plenamente con las investigaciones en curso relacionadas con estas cuentas secretas.
¿A dónde irá la multa?
La multa impuesta al banco se utilizará para cubrir los impuestos que sus clientes habían estado evadiendo y para recuperar cualquier ganancia obtenida por el banco a partir de estas cuentas. Banque Pictet & Cie ha acordado cooperar con el Departamento de Justicia y apoyar las investigaciones futuras sobre individuos que ocultaron sus activos en el banco.
Una mirada a Banque Pictet & Cie
Perteneciente al Grupo Pictet, Banque Pictet & Cie fue fundado en 1805 y cuenta con alrededor de $691 mil millones en activos. El Grupo Pictet opera principalmente en Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, Singapur y las Bahamas, y su negocio se divide en gestión de activos institucionales y banca privada para individuos.
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Tenga en cuenta: Este artículo no constituye asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de participar en cualquier transacción financiera.
