في كشف مثير، اعترف بنك خاص سويسري، بانك بيكتيه آند كو، بمساعدة المواطنين الأمريكيين في إخفاء مبلغ ضخم قدره 5.6 مليار دولار في الأصول. وافق البنك على دفع غرامة ضخمة قدرها 122.9 مليون دولار لهذا الخرق، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية.
فك الشفرة الخداعية
كشف تحقيق وزارة العدل أن البنك سهل على الأمريكيين الاحتفاظ بـ 1,637 حسابًا بنكيًا سريًا بين عامي 2008 و 2014. خدمت هذه الحسابات غير المعلنة كدرع للأمريكيين الأثرياء، مما ساعدهم في تجنب دفع الضرائب بقيمة 50.6 مليون دولار.
اعترف البنك بدوره في مساعدة الضرائب الأمريكية في استخدام حسابات مشفرة والثقات الأجنبية والمستفيدين المرشحين وممارسات أخرى مضللة لإخفاء دخلهم وأصولهم في الخارج. هذه الفضيحة التي قام بها الأمريكيون بإخفاء 5.6 مليار دولار أدت إلى فرض غرامة مالية كبيرة على البنك، الذي يجب أيضًا أن يتعاون بشكل كامل مع التحقيقات الجارية المتعلقة بهذه الحسابات السرية.
إلى أين ستذهب الغرامة؟
ستُستخدم الغرامة المفروضة على البنك لتغطية الضرائب التي كان عملاؤه يتهربون من دفعها واسترداد أي أرباح حققها البنك من هذه الحسابات. وافق بانك بيكتيه آند كو على التعاون مع وزارة العدل ودعم التحقيقات المستقبلية في الأشخاص الذين قاموا بإخفاء أصولهم في البنك.
نظرة عن كثب على بانك بيكتيه آند كو
تملكها مجموعة بيكتيه، تأسست بانك بيكتيه آند كو في عام 1805 وتتباهى بحوالي 691 مليار دولار في الأصول. تعمل مجموعة بيكتيه بشكل أساسي في سويسرا ولوكسمبورغ وهونغ كونغ وسنغافورة والبهاما، وتنقسم أعمالها إلى إدارة الأصول المؤسسية والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد.
تسلط مثل هذه الحوادث الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في المعاملات المالية. مع ظهور العملات الرقمية، توفر منصات مثل cryptoview.io نظرة شاملة على محفظتك من العملات المشفرة، مما يضمن لك البقاء مطلعًا وملتزمًا.
استكشف cryptoview.io اليوم وتحكم في مستقبلك المالي
يرجى ملاحظة: هذا المقال لا يشكل نصيحة مالية. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل الانخراط في أي معاملات مالية.
