Nyheter har kommet fra det amerikanske statsadvokatens kontor for den østlige delen av New York om at Bitzlato’s medgrunnlegger, Anatoly Legkodymov, har tilstått hvitvaskingsanklager. Bitzlato, en virtuell valutaveksling registrert i Hongkong, har vært under gransking. Legkodymov, som først ble pågrepet i Florida, så saken hans bli flyttet til New York.
Tilståelse av skyld og dens konsekvenser
Det amerikanske justisdepartementet (DoJ) kunngjorde 6. desember 2023 at Legkodymov har innrømmet å være involvert i overføring og overføring av over 700 millioner dollar i ulovlige midler. DoJ hevder at Bitzlato var en betydelig tilrettelegger for deltakere i det mørke markedet, og ga en “trygg havn” for de involvert i løsepengeviruskriminalitet.
I lys av hans skyldige erkjennelse har Legkodymov blitt enig i å oppløse Bitzlato og frasi seg enhver rett til den beslaglagte eiendommen til kryptovalutabørsen, som totalt overstiger 23 millioner dollar.
Bitzlato’s tilknytning til ulovlige aktiviteter
Rapporter har knyttet Bitzlato til Hydra Market, et online ulovlig narkotikamarked. Hydra Market har vært implicert i ulike kriminelle aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger, narkotikasmugling, salg av ulovlig oppnådd finansiell informasjon og skaping av falske identiteter.
Det påstås at Bitzlato mottok over 15 millioner dollar i inntekter fra løsepengevirus. Det hevdes at Legkodymov og hans team var klar over at kriminelle brukte børsen. Som følge av dette har Europol, Den europeiske unions byrå for politisamarbeid, anklaget Bitzlato for å være involvert i hvitvasking av midler som overstiger 1 milliard dollar.
Arrestasjon av Bitzlato-teammedlemmer
Legkodymovs pågripelse for hvitvaskingsanklager i januar 2023 var en del av en betydelig global krypto-håndhevelsesaksjon av det amerikanske justisdepartementet. Andre sentrale personer knyttet til Bitzlato, inkludert tidligere administrerende direktør Mikhail Lunev, markedsføringsdirektør Alexander Goncharenko, entreprenør Pavel Lerner og en unavngitt dev-ops-ingeniør, ble pågrepet i ulike europeiske land. Denne informasjonen ble avslørt av medgrunnlegger Anton Shkurenko, som har klart å unngå arrestasjon i Moskva og har planer om å gjenopplive plattformen.
Til tross for Shkurenkos hensikter, viste hovednettstedet en melding om at franske påtalemyndigheter hadde beslaglagt det fra 7. desember. Tidligere på året ble Bitzlato identifisert som en “primær bekymring for hvitvasking av penger” av finansdepartementets finansnettverk for kriminalitetsbekjempelse. I januar beslagla franske myndigheter Bitzlato’s infrastruktur.
Med den økende granskingen av kryptobørser som Bitzlato, kan verktøy som cryptoview.io gi verdifulle innsikter i kryptomarkedet. Disse plattformene tilbyr en omfattende visning av dine kryptoinvesteringer, noe som hjelper deg med å ta informerte beslutninger.
Begynn å bruke våre verktøy gratis nå.
