Des nouvelles ont émergé du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de New York selon lesquelles Anatoly Legkodymov, co-fondateur de Bitzlato, a avoué les accusations de blanchiment d’argent. Bitzlato, une plateforme d’échange de monnaie virtuelle enregistrée à Hong Kong, a été sous surveillance. Legkodymov, initialement appréhendé en Floride, a vu son cas transféré à New York.
Avouement de culpabilité et ses implications
Le département de la Justice des États-Unis (DoJ) a annoncé le 6 décembre 2023 que Legkodymov a admis être impliqué dans le transfert et la transmission de plus de 700 millions de dollars de fonds illicites. Le DoJ affirme que Bitzlato a été un facilitateur important pour les participants du marché noir, offrant un « port sûr » pour ceux impliqués dans des crimes liés aux rançongiciels.
En raison de sa plaidoirie de culpabilité, Legkodymov a accepté de dissoudre Bitzlato et de renoncer à tout droit sur les actifs saisis de la plateforme d’échange de cryptomonnaies, totalisant plus de 23 millions de dollars.
Liens de Bitzlato avec des activités illégales
Des rapports ont lié Bitzlato à Hydra Market, une place de marché en ligne de drogues illicites. Hydra Market a été impliqué dans diverses activités criminelles, notamment le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, la vente d’informations financières obtenues illégalement et la création d’identités frauduleuses.
Bitzlato aurait reçu plus de 15 millions de dollars de recettes de rançongiciels. Il est affirmé que Legkodymov et son équipe étaient conscients que des criminels utilisaient la plateforme d’échange. En conséquence, Europol, l’agence de l’Union européenne chargée de l’application de la loi, a accusé Bitzlato d’être impliqué dans le blanchiment de fonds dépassant 1 milliard de dollars.
Membres de l’équipe de Bitzlato arrêtés
L’arrestation de Legkodymov pour des accusations de blanchiment d’argent en janvier 2023 faisait partie d’une action mondiale significative de répression des cryptomonnaies menée par le département de la Justice des États-Unis. D’autres figures clés liées à Bitzlato, dont l’ancien PDG Mikhail Lunev, le directeur marketing Alexander Goncharenko, l’entrepreneur Pavel Lerner et un ingénieur dev-ops non nommé, ont été détenus dans différents pays européens. Ces informations ont été divulguées par le co-fondateur Anton Shkurenko, qui a réussi à échapper à l’arrestation à Moscou et a des projets de relancer la plateforme.
Malgré les intentions de Shkurenko, le site Web principal affichait un avis selon lequel les procureurs français l’avaient saisi à partir du 7 décembre. Plus tôt dans l’année, Bitzlato avait été identifié comme une « préoccupation principale en matière de blanchiment d’argent » par le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor des États-Unis. En janvier, les autorités françaises avaient confisqué l’infrastructure de Bitzlato.
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