Nach Angaben des US Attorney’s Office für den östlichen Bezirk von New York hat Anatoly Legkodymov, Mitbegründer von Bitzlato, Geständnisse zu Geldwäschevorwürfen abgelegt. Bitzlato, eine in Hongkong registrierte virtuelle Währungsbörse, steht unter Beobachtung. Legkodymov, der zunächst in Florida festgenommen wurde, sah sich mit seinem Fall nach New York verlegt.
Geständnis und dessen Auswirkungen
Das US-Justizministerium (DoJ) gab am 6. Dezember 2023 bekannt, dass Legkodymov zugegeben hat, in die Übertragung und den Transfer von über 700 Millionen Dollar an illegalen Geldern verwickelt gewesen zu sein. Das DoJ behauptet, dass Bitzlato ein bedeutender Unterstützer für Teilnehmer am Darknet war und einen „sicheren Hafen“ für diejenigen bot, die an Ransomware-Verbrechen beteiligt waren.
In Anbetracht seines Schuldbekenntnisses hat Legkodymov zugestimmt, Bitzlato aufzulösen und auf sämtliche Rechte an den beschlagnahmten Vermögenswerten der Kryptobörse zu verzichten, die sich auf über 23 Millionen Dollar belaufen.
Verbindungen von Bitzlato zu illegalen Aktivitäten
Berichten zufolge wurde Bitzlato mit dem Hydra Market, einem Online-Marktplatz für illegale Drogen, in Verbindung gebracht. Der Hydra Market wurde in verschiedene kriminelle Aktivitäten verwickelt, darunter Geldwäsche, Drogenhandel, der Verkauf illegal beschaffter finanzieller Informationen und die Erstellung betrügerischer Identitäten.
Bitzlato soll über 15 Millionen Dollar aus Lösegeldzahlungen erhalten haben. Es wird behauptet, dass Legkodymov und sein Team wussten, dass Kriminelle die Börse nutzten. Folglich hat Europol, die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, Bitzlato der Beteiligung an der Geldwäsche von mehr als 1 Milliarde Dollar beschuldigt.
Festnahme von Bitzlato-Teammitgliedern
Legkodymovs Festnahme wegen Geldwäschevorwürfen im Januar 2023 war Teil einer bedeutenden globalen Krypto-Durchsetzungsmaßnahme des US-Justizministeriums. Andere Schlüsselfiguren, die mit Bitzlato verbunden sind, darunter der ehemalige CEO Mikhail Lunev, Marketingdirektor Alexander Goncharenko, Auftragnehmer Pavel Lerner und ein nicht namentlich genannter Dev-Ops-Ingenieur, wurden in verschiedenen europäischen Ländern festgenommen. Diese Informationen wurden von Mitbegründer Anton Shkurenko bekannt gegeben, der es geschafft hat, einer Festnahme in Moskau zu entgehen und Pläne hat, die Plattform wiederzubeleben.
Trotz Shkurenkos Absichten zeigte die Hauptwebsite eine Mitteilung, dass französische Staatsanwälte sie ab dem 7. Dezember beschlagnahmt hatten. Zu Beginn des Jahres wurde Bitzlato vom Department of the Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network als „hauptanfällige Geldwäschequelle“ identifiziert. Im Januar beschlagnahmten französische Behörden die Infrastruktur von Bitzlato.
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Handlungsaufforderungstext
