L’ex CEO di Bitzlato, Anatoly Legkodymov si è trovato nei guai quando è stato costretto ad ammettere la colpevolezza per aver gestito un’impresa non autorizzata di servizi finanziari. Questa confessione è stata fatta il 6 dicembre presso il Tribunale del Distretto Orientale di New York, dove è comparso davanti al giudice Eric Vitaliano.
Le conseguenze dell’ammissione di Legkodymov
Dopo aver presentato la sua ammissione, Legkodymov ha accettato lo scioglimento di Bitzlato, uno scambio di criptovalute da lui co-fondato, e di rinunciare a 23 milioni di dollari in criptovalute. La sua decisione di presentare una causa penale per la confessione è generalmente interpretata come un’intenzione di dichiararsi colpevole. Breon Peace, il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Orientale di New York, ha commentato la questione, affermando che l’ammissione di Legkodymov ha confermato la consapevolezza dell’abuso di Bitzlato come piattaforma per transazioni finanziarie illecite.
Lo sforzo internazionale per smantellare Bitzlato
Legkodymov è stato arrestato a Miami il 17 gennaio come parte di un’operazione internazionale coordinata per smantellare Bitzlato. Lo stesso giorno, il sito web dello scambio è stato bloccato dalla Francia. Diverse altre nazioni, tra cui Spagna, Portogallo, Cipro e l’Agenzia dell’Unione Europea per la cooperazione di polizia (Europol), hanno partecipato all’operazione. Bitzlato, con sede a Hong Kong, è stato criticato per le sue insufficienti misure di conoscer il cliente/Anti-Money Laundering ed è stato identificato come una risorsa finanziaria significativa per il mercato darknet russo, Hydra.
Queste azioni di contrasto hanno temporaneamente destabilizzato i mercati crittografici. In seguito, Europol ha rivelato che circa il 46% degli asset gestiti da Bitzlato, del valore di 1 miliardo di euro, erano collegati a attività criminali. L’agenzia ha sequestrato portafogli Bitzlato del valore di 18 milioni di euro e ha congelato 100 account su altri scambi del valore di 50 milioni di euro.
Implicazioni per Binance
Binance, un importante controparte di Bitzlato, è stata anch’essa colpita dal caso. Ha congelato fondi in 20 portafogli in relazione al caso più tardi a gennaio. Tuttavia, entro marzo, lo scambio era riuscito a sbloccare alcuni dei fondi e aveva permesso agli utenti di prelevare fino al 50% dei loro Bitcoin (BTC).
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