Houve um aumento perceptível nas investigações de impostos sobre criptomoedas de acordo com a Unidade de Investigação Criminal (CI) do Serviço de Receita Interna dos Estados Unidos (IRS). O relatório anual recente da Unidade CI revelou um aumento no número de casos relacionados a relatórios de ativos digitais, refletindo o crescente uso de criptomoedas e o correspondente aumento na escrutinação relacionada a impostos.
Resultados da Unidade CI do IRS
O relatório anual da CI, divulgado em 4 de dezembro, revelou que mais de 2.676 casos foram iniciados no ano fiscal de 2023, identificando mais de US$ 37 bilhões vinculados a crimes fiscais e financeiros. O aumento no uso de ativos digitais levou a um aumento nas investigações fiscais relacionadas, observou o relatório.
Essas investigações envolvem principalmente renda não declarada decorrente da omissão de declaração de ganhos de capital provenientes de vendas de criptomoedas, renda proveniente da mineração de criptomoedas ou renda recebida em forma de criptomoeda, como salários, renda de aluguel e ganhos com jogos de azar. Além disso, a Unidade CI detectou violações de evasão de pagamento, em que os contribuintes intencionalmente deixam de revelar a posse de criptomoedas para ocultar seus ativos.
Requisitos de Relatório para Ativos Digitais
Desde 2019, o IRS exige que os contribuintes dos EUA relatem explicitamente transações de ativos digitais, um requisito que tem sido consistentemente incluído nos formulários de imposto a cada ano subsequente. O chefe da Unidade CI, Jim Lee, afirmou que, embora a maioria das pessoas use criptomoedas por razões legítimas, os ativos digitais podem representar um risco para o financiamento do terrorismo, ataques de ransomware e outras atividades ilícitas.
Esforços para Combater Crimes Relacionados a Criptomoedas
O IRS intensificou seus esforços para investigar crimes envolvendo criptomoedas desde 2015, levando à apreensão de mais de US$ 10 bilhões em ativos digitais. O órgão governamental também está propondo novas regulamentações sobre os requisitos de relatório de corretoras para mitigar casos de evasão fiscal.
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