Em uma reviravolta surpreendente, uma corte circuito estoniana reverteu uma decisão anterior que permitia a extradição de dois cidadãos estonianos acusados de fraude em criptomoedas e lavagem de dinheiro para os Estados Unidos. A corte afirmou que o governo estoniano falhou em considerar circunstâncias específicas antes de concordar com a extradição dos indivíduos implicados no caso.
Reversão da Decisão de Extradição
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, que operavam um empreendimento de mineração de moedas digitais chamado HashFlare, tiveram seus apelos contra a extradição para os EUA concedidos. A Corte Circuit de Tallinn anulou a extradição sob a alegação de que o governo não conduziu investigações ou inspecionou as condições da instalação de detenção nos EUA.
Turogin e Potapenko foram detidos na Estônia em novembro de 2022, acusados de operar um serviço de criptomoedas fraudulento que causou prejuízos de $575 milhões aos usuários. O Departamento de Justiça (DOJ) alega que a dupla enganou vítimas a adquirir contratos de mineração para a HashFlare e investir em um banco de criptomoedas chamado Polybius, que prometia pagar dividendos aos investidores.
O Suposto Esquema de Ponzi
No entanto, investigações revelaram que os contratos de mineração eram falsos, e o Polybius não era um banco e não distribuía dividendos. O DOJ afirma que Turoguin e Potapenko orquestraram um esquema de Ponzi que defraudou “centenas de milhares de vítimas” entre 2015 e 2019. A magnitude do suposto esquema é realmente impressionante. Os acusados capitalizaram sobre a atratividade e o mistério em torno da mineração de criptomoedas para executar um grande esquema de Ponzi.
Além disso, eles supostamente lavaram seus lucros ilícitos por meio de empresas de fachada para comprar carros de luxo e imóveis.
Implicações da Decisão da Corte
Após a prisão dos co-fundadores da HashFlare, o governo dos EUA buscou extraditar os cidadãos estonianos para os Estados Unidos. No entanto, a mais recente decisão da corte pode dificultar esse processo. A corte concluiu que o requerente negligenciou algumas circunstâncias cruciais ao avaliar a proporcionalidade da extradição, resultando em uma decisão potencialmente fundamentalmente incorreta.
A corte também ordenou que o governo estoniano pagasse multas totalizando 46.365,30 euros ($50.809,65) e 50.710 euros ($55.531) para cobrir as despesas de Turogin e Potapenko. Suas famílias receberão reembolsos de 4.080 euros (~$4.500) e 3.000 euros (~$330), respectivamente. A decisão da corte pode ser contestada até 11 de dezembro de 2023.
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