驚くべき出来事が起こり、エストニアの巡回裁判所が、仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの罪で告発された2人のエストニア人のアメリカへの引き渡しを許可する以前の決定を覆しました。裁判所は、エストニア政府がこの事件に関与した個々の状況を検討しないまま、引き渡しに同意したと述べました。
引き渡し決定の覆い
デジタル通貨マイニング事業であるHashFlareを運営していたイヴァン・トゥロギンとセルゲイ・ポタペンコは、アメリカへの引き渡しに対する控訴が認められました。タリン巡回裁判所は、政府がアメリカの拘置施設の状況を調査せず、引き渡しを無効にしました。
トゥロギンとポタペンコは、2022年11月にエストニアで逮捕され、HashFlareの詐欺的な仮想通貨サービスを運営し、ユーザーに575百万ドルを失わせたとして告発されました。司法省（DOJ）は、この2人が被害者を騙してHashFlareのマイニング契約を購入させ、Polybiusという仮想通貨銀行に投資させたと主張しています。Polybiusは投資家に配当を支払うことを約束していました。
疑わしいポンジ・スキーム
しかし、調査の結果、マイニング契約は偽物であり、Polybiusは銀行ではなく、配当も行っていませんでした。司法省は、トゥロギンとポタペンコが2015年から2019年の間に「何十万人もの被害者」を騙すポンジ・スキームを企てたと主張しています。疑わしいスキームの規模は実に驚くべきものです。被告は、仮想通貨マイニングにまつわる魅力と神秘を利用して、巨大なポンジ・スキームを実行しました。
さらに、彼らは非合法に得た利益をシェル企業を通じて洗浄し、高級車や不動産を購入していたと報告されています。
裁判所の判決の影響
HashFlareの共同創設者の逮捕後、米国政府はエストニア市民をアメリカに引き渡すことを求めました。しかし、最新の裁判所の判決はこのプロセスを妨げる可能性があります。裁判所は、引き渡しの相当性を評価する際に被告が重要な状況を見落としたことにより、基本的に誤った決定が出た可能性があると結論づけました。
裁判所はまた、エストニア政府に対し、トゥロギンとポタペンコの経費をカバーする46,365.30ユーロ（50,809.65ドル）と50,710ユーロ（55,531ドル）の罰金の支払いを命じました。彼らの家族にはそれぞれ4,080ユーロ（約4,500ドル）と3,000ユーロ（約330ドル）の返金が行われます。この裁定は2023年12月11日までに控訴することができます。
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