एक आश्चर्यजनक परिस्थितियों में, इस्तोनियाई सर्किट कोर्ट ने पहले के फैसले को वापस लिया है, जिसमें दो इस्तोनियाई नागरिकों के प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी, जिन्हें क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और पैसे की धोखाधड़ी के आरोप में आरोपित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किया जाना था। कोर्ट ने कहा कि इस्तोनियाई सरकार ने उन विशेष परिस्थितियों का ध्यान नहीं दिया था जो मामले में शामिल व्यक्तियों के प्रत्यर्पण से सहमति देने से पहले देखना चाहिए था।
प्रत्यर्पण फैसले का उलटाव
आईवान तुरोगिन और सर्गेई पोटापेंको, जिन्होंने एक डिजिटल करेंसी माइनिंग वेंचर जिसका नाम है हैशफ्लेयर, चलाया था, उनकी प्रत्यर्पण की अपील स्वीकृत की गई। तालिन सर्किट कोर्ट ने सरकार ने संयुक्त राज्यों के नजरिए से जांच नहीं की या उसके कारावास सुविधाओं की जाँच नहीं की।
तुरोगिन और पोटापेंको को नवंबर 2022 में इस्तोनिया में गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने एक धोखाधड़ी क्रिप्टो सेवा चलाई थी जिसके कारण उपयोगकर्ताओं को $575 मिलियन का नुकसान हुआ था। जस्टिस विभाग (DOJ) का आरोप है कि दोनों ने पीठ के पीछे विक्टिम्स को हैशफ्लेयर के लिए माइनिंग अनुबंधों को खरीदने और पॉलिबियस नामक एक क्रिप्टो बैंक में निवेश करने के लिए फर्जी बनाया।
आरोपित पोंजी योजना
हालांकि, जांच में पता चला कि माइनिंग अनुबंध नकली थे, और पॉलिबियस एक बैंक नहीं था और किसी भी डिविडेंड नहीं दिया गया था। DOJ दावा करता है कि तुरोगुइन और पोटापेंको ने 2015 से 2019 तक ‘लाखों विक्टिम्स’ को धोखा देकर एक पोंजी योजना का आयोजन किया। आरोपित योजना का मामूली विस्तार सचमुच चौंकाने वाला है। आरोपितों ने क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग के चारों ओर आकर्षकता और रहस्य का लाभ उठाया था एक बड़ी पोंजी योजना को चलाने के लिए।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार अपनी अवैध लाभ को शैल कंपनियों के माध्यम से धोनी, लक्जरी कारों और वास्तुकला खरीदने के लिए धो दिया।
फैसले के परिणाम
हैशफ्लेयर सह-संस्थापकों की गिरफ्तारी के बाद, संयुक्त राज्य सरकार ने इस्तोनियाई नागरिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित करने की कोशिश की। हालांकि, नवीनतम न्यायालयीन फैसला इस प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रतिवादी ने प्रत्यर्पण की सामर्थ्यता का मूल रूप से गलत निर्णय करने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को अनदेखा कर दिया।
कोर्ट ने इसके अलावा इस्तोनियाई सरकार को जुर्माने का भुगतान करने के लिए 46,365.30 यूरो ($50,809.65) और 50,710 यूरो ($55,531) करने के आदेश दिए। उनके परिवारों को 4,080 यूरो (~$4,500) और 3,000 यूरो (~$330) का प्रतिपूर्ति मिलेगा। कोर्ट का निर्णय 11 दिसंबर, 2023 तक अपील किया जा सकता है।
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